Международная онлайн школа финансовой разведки

« Назад

Международная онлайн школа финансовой разведки 31.01.2025 16:21

В России стартовала 4-я Международная зимняя онлайн школа финансовой разведки. Мероприятия организованы Росфинмониторингом и Институтом финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ.

Слушатели онлайн школы простулашют лекции на такие темы, как:

- Актуальные риски и тренды в кредитно-финансовой сфере. Вопросы взаимодействия ПФР и субъектов первичного финансового мониторинга;

- Надзор и регулирование криптовалюты в Республике Казахстан;

- Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- Взаимные оценки ФАТФ: как оцениваются национальные системы ПОД/ФТ/ФРОМУ по всему миру;

- От баланса к типологии: выявление манипуляций с финансовой отчетностью в системе ПОД/ФТ;

- Антиотмывочный дайджест: информационно-аналитический обзор инноваций и трендов в сфере противодействия ОД/ФТ/ФРОМУ.

Законопроект вводит ПОД/ФТ-требования для сервисов рассрочки

15.04.26

Законопроект, внесённый в Госдуму, предлагает распространить на сервисы рассрочки отдельные требования законодательства о ПОД/ФТ, обязать операторов передавать сведения в Росфинмониторинг и установить дополнительные ограничения для снижения рисков

Массовые письма Пробирной палаты: что важно знать

11.04.26

Участники рынка ДМ и ДК получили массовые уведомления от Пробирной палаты о возможных ошибках в ФЭС. Однако такие письма пришли и тем, у кого отчетность заполнена корректно, поэтому сначала стоит проверить сведения, а при отсутствии ошибок не беспокоиться

Банк России разъяснил применение новых норм 115-ФЗ

02.04.26

Банк России опубликовал материал с разъяснениями по применению Федерального закона № 115-ФЗ в редакции Федерального закона № 462-ФЗ

ПОД/ФТ ужесточат через обязательную проверку ИНН

01.04.26

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который расширяет обмен сведениями между ФНС и Банком России, уточняет требования к идентификации клиентов и усиливает контроль за безналичными расчетами физических лиц в целях ПОД/ФТ

ЦБ рекомендовал банкам заранее объяснять ограничения по счетам

25.03.26

ЦБ рекомендовал банкам заранее и подробно объяснять клиентам причины ограничений по счетам

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2026
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.