В России стартовала 4-я Международная зимняя онлайн школа финансовой разведки. Мероприятия организованы Росфинмониторингом и Институтом финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ.
Слушатели онлайн школы простулашют лекции на такие темы, как:
- Актуальные риски и тренды в кредитно-финансовой сфере. Вопросы взаимодействия ПФР и субъектов первичного финансового мониторинга;
- Надзор и регулирование криптовалюты в Республике Казахстан;
- Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Взаимные оценки ФАТФ: как оцениваются национальные системы ПОД/ФТ/ФРОМУ по всему миру;
- От баланса к типологии: выявление манипуляций с финансовой отчетностью в системе ПОД/ФТ;
- Антиотмывочный дайджест: информационно-аналитический обзор инноваций и трендов в сфере противодействия ОД/ФТ/ФРОМУ.
