Международная онлайн школа финансовой разведки

« Назад

Международная онлайн школа финансовой разведки 31.01.2025 16:21

В России стартовала 4-я Международная зимняя онлайн школа финансовой разведки. Мероприятия организованы Росфинмониторингом и Институтом финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ.

Слушатели онлайн школы простулашют лекции на такие темы, как:

- Актуальные риски и тренды в кредитно-финансовой сфере. Вопросы взаимодействия ПФР и субъектов первичного финансового мониторинга;

- Надзор и регулирование криптовалюты в Республике Казахстан;

- Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- Взаимные оценки ФАТФ: как оцениваются национальные системы ПОД/ФТ/ФРОМУ по всему миру;

- От баланса к типологии: выявление манипуляций с финансовой отчетностью в системе ПОД/ФТ;

- Антиотмывочный дайджест: информационно-аналитический обзор инноваций и трендов в сфере противодействия ОД/ФТ/ФРОМУ.

«Пожелтел лепесток» в ЛК Росфинмониторинга: что происходит

14.01.26

В январе 2026 года многие субъекты 115-ФЗ, которые добровольно направляют в Личный кабинет Росфинмониторинга (ЛК РФМ) отчёт о результатах осуществления внутреннего контроля, столкнулись с неожиданной ситуацией: показатель-индикатор риска - так называемая «ромашка» - изменил цвет одного из лепестков

С 1 января 2026 года вступили в силу новые акты Банка России по ПОД/ФТ

05.01.26

С 1 января 2026 года начали действовать сразу несколько нормативных актов Банка России, регулирующих вопросы отчетности и информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

Обязательный контроль операций с недвижимостью: обновлённые пороги отчетности

05.01.26

29 декабря 2025 года был официально опубликован Федеральный закон от 29.12.2025 № 522-ФЗ, которым внесены изменения в статьи 6 и 7 закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма

Неудачная рассылка Росфинмониторинга: массовое письмо с открытыми адресами

23.12.25

Неудачная рассылка Росфинмониторинга как риск: почему важно скрывать адресатов и минимизировать данные

Росфинмониторинг утвердил порядок электронных запросов в банки (приказ № 164)

22.12.25

Росфинмониторинг приказом от 07.08.2025 № 164 утвердил порядок направления электронных запросов в кредитные организации и филиалы иностранных банков о предоставлении сведений и документов по операциям клиентов, бенефициарным владельцам и иной информации, необходимой в том числе для исполнения международных договоров РФ

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2026
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.