Международный форум «Financial monitoring & anti-money laundering»

« Назад

Международный форум «Financial monitoring & anti-money laundering» 19.06.2018 20:24

11 – 12 октября 2018 года в Будапеште пройдет Международный Форум «FINANCIAL MONITORING & ANTI-MONEY LAUNDERING».

Подробности мероприятия на нашем сайте: https://vestnik115fz.ru/anons/article_post/mezhdunarodnyy-forum-financial-monitoring-anti-money-laundering

Вестник финансового мониторинга примет участие в работе Международного Форума.

Комментарии

2018-06-25 00:42:59 OlesyaOlesya #

Добрый день, как можно зарегистрироваться на данный форум?

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Ответственные сотрудники по ПОД/ФТ голосуют

11.09.19

В соцсетях запущен опрос об отношении СДЛ к действующей системе обучения в сфере ПОД/ФТ

Законодательство по ПОД/ФТ снова ужесточается

09.09.19

Опубликовано два законопроекта: появление новых обязанностей по ПОД/ФТ и нового штрафа в КоАП

Новый приказ Росфинмониторинга адресован банкам

06.09.19

Утвержден Приказ Росфинмониторинга от 12.08.2019 №222

Новое видео: Об идентификации клиентов и контрагентов

06.09.19

Павел Смыслов отвечает на один из самых частых вопросов по идентификации: надо ли идентифицировать всех контрагентов?

Система обучения в сфере ПОД/ФТ претерпит существенные изменения

04.09.19

Целевой инструктаж как форма обучения не исчезнет, но его главной целью будет подготовка к экзаменам по ПОД/ФТ

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2019
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.