Международный форум «Financial monitoring & anti-money laundering»

« Назад

Международный форум «Financial monitoring & anti-money laundering» 19.06.2018 20:24

11 – 12 октября 2018 года в Будапеште пройдет Международный Форум «FINANCIAL MONITORING & ANTI-MONEY LAUNDERING».

Подробности мероприятия на нашем сайте: https://vestnik115fz.ru/anons/article_post/mezhdunarodnyy-forum-financial-monitoring-anti-money-laundering

Вестник финансового мониторинга примет участие в работе Международного Форума.

Комментарии

2018-06-25 00:42:59 OlesyaOlesya #

Добрый день, как можно зарегистрироваться на данный форум?

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Административное дело за неисполнение предписания по ПОД/ФТ

30.07.21

Банк России грозит штрафом до 1 миллиона рублей организации, допустившей ошибку при исполнении предписания

Соглашение об обмене информации по ПОД/ФТ в ЕАЭС

28.07.21

Подписано соглашение о порядке осуществления информационного взаимодействия в целях ПОД/ФТ при перемещении через таможенную границу Союза наличных денежных средств и денежных инструментов

Изменения в положение об идентификации

27.07.21

Банк России предлагает внести изменения в Положения Банка России от 12.12.2014 № 444-П и от 15.10.2015 № 499-П, касающиеся идентификации клиентов.

Установлены особенности направления Росфинмониторингом запросов

25.07.21

Росфинмониторингом утверждены особенности направления запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

Положение о предоставлении информации в Росфинмониторинг изменено

25.07.21

Внесены изменения в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2021
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.