Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Международный форум «Financial monitoring & anti-money laundering» и новое видео

« Назад

Международный форум «Financial monitoring & anti-money laundering» и новое видео 23.10.2018 18:00

Главный редактор Вестника финансового мониторинга Павел Смыслов принял участие в Международном форуме «Financial monitoring & anti-money laundering», который прошел 11-12 октября в Будапеште, где он выступил на пленарном заседании с докладом об эффективном механизме реабилитации клиентов, включенных в "черные списки" Росфинмониторинга.

news18.10.2018-2

В конференции приняли участие представители 9 государств: России, Казахстана, Украины, Белоруссии, Молдавии и других.

Это была уникальная конференция, на площадке которой специалисты по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ могли поделиться опытом, сравнить нормы антиотмывочного законодательства и узнать для себя много нового.

Выступления докладчиков были очень интересными и обстоятельными.

Предлагаем нашим читателям посмотреть очень интересное интервью, взятого Павлом Смысловым у Ардак Мукашевой - комплаенс-контроллера Альфа-Банка (Казахстан) о нюансах применения антиомывочного законодательства в Казахстане: "Сравним ПОД/ФТ и финансовый мониторинг в России и Казахстане"

news18.10.2018-1

https://youtu.be/C3XR2jtcDwA

Мы приносим извинения за невысокое качество записи интервью, т.к. оно было записано без специального аудиооборудования в результате чего получился неважный звук и ракурс съемки.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
22.10.19
Банки и другие финансовые организации направили в ЦБ предложения по отмене «антиотмывочных» норм
22.10.19
Россия получила высокую оценку соответствия национальной «антиотмывочной» системы международным стандартам ФАТФ
 
16.10.19
Организации Краснодарского края столкнулись с запросами Управлений внутренних дел с запросами многочисленных документов, в т.ч. по ПОД/ФТ
10.10.19
Опубликовано сообщение о фактах финансового мошенничества со стороны компаний-нерезидентов Российской Федерации
07.10.19
Методические рекомендации для предпринимателей размещены на сайте Росфинмониторинга
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru