Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Международный форум «Financial monitoring & anti-money laundering» и новое видео

« Назад

Международный форум «Financial monitoring & anti-money laundering» и новое видео 23.10.2018 18:00

Главный редактор Вестника финансового мониторинга Павел Смыслов принял участие в Международном форуме «Financial monitoring & anti-money laundering», который прошел 11-12 октября в Будапеште, где он выступил на пленарном заседании с докладом об эффективном механизме реабилитации клиентов, включенных в "черные списки" Росфинмониторинга.

news18.10.2018-2

В конференции приняли участие представители 9 государств: России, Казахстана, Украины, Белоруссии, Молдавии и других.

Это была уникальная конференция, на площадке которой специалисты по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ могли поделиться опытом, сравнить нормы антиотмывочного законодательства и узнать для себя много нового.

Выступления докладчиков были очень интересными и обстоятельными.

Предлагаем нашим читателям посмотреть очень интересное интервью, взятого Павлом Смысловым у Ардак Мукашевой - комплаенс-контроллера Альфа-Банка (Казахстан) о нюансах применения антиомывочного законодательства в Казахстане: "Сравним ПОД/ФТ и финансовый мониторинг в России и Казахстане"

news18.10.2018-1

https://youtu.be/C3XR2jtcDwA

Мы приносим извинения за невысокое качество записи интервью, т.к. оно было записано без специального аудиооборудования в результате чего получился неважный звук и ракурс съемки.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
22.01.19
Новый порядок представления информации в Росфинмониторинг у НФО и банков
22.01.19
Росфинмониторинг и национальная оценка рисков в 2018 г.
16.01.19
Опубликованы методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов

 

15.01.19

Опубликовано информационное письмо Банка России "О выявлении организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения"

12.01.19

Методические рекомендации от 27.12.2018 №33-МР по работе с отдельными категориями клиентов были размещены Банком России на своем сайте 28.12.2018

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru