В обнародованной Минюстом новой версии КоАП предложены существенные изменения штрафов за нарушения в сфере ПОД/ФТ.
Минюст предлагает считать административные правонарушения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения грубыми (статья 2.2. КоАП).
Однако, штрафы за нарушения в сфере ПОД/ФТ предлагается снизить. Возможных штрафов в 1 млн рублей как сейчас, в будущем, возможно, уже не будет. За нарушения в сфере ПОД/ФТ также предлагается отказаться от такой меры наказания как приостановка деятельности, которая действует сейчас.
Статьей 30.3 нового КоАП предусмотрены как общие штрафы за нарушения в сфере ПОД/ФТ (их размер для юрлиц и ИП остался низменным: от предупреждения до 50 000 – 100 000 рублей), так и специальные за отдельные нарушения.
Так, за неотправку или ненадлежащую отправку отчетов в Росфинмониторинг штраф для юрлиц и ИП предлагается снизить до 50 000 – 200 000 рублей (вместо нынешних 200 000 – 400 000 рублей). Однако, под эту статью теперь могут попасть «квартальные» отчеты в Росфинмониторинг: штрафы за допущенные нарушения при их отправке возрастут с максимально возможных сейчас 100 000 рублей до 200 000 рублей в будущем.
Противодействие проверкам и неисполнение предписаний возможно будет караться более мягкими штрафами для юрлиц и ИП в размере 100 000 – 200 000 рублей (вместо нынешних 700 000 – 1 00 000 рублей).
Заметно предложено снизить размер штрафов на должностных лиц.
Документу предстоят публичные обсуждения, которые продлятся до 19 февраля 2020 года.