Минюст зарегистрировал 2 новых приказа Росфинмониторинга 01.02.2018 23:01
Минюст зарегистрировал 2 новых приказа Росфинмониторинга от 13.11.2017: №372 и №373, которые касаются выполнения организациями статьи 6.1. Федерального закона №115-ФЗ (принцип «знай своего бенефициара»)
Первым приказом Росфинмониторингом был утвержден образец запроса на бумажном носителе юридическому лицу о представлении информации о своих бенефициарных владельцах.
Вторым приказом Росфинмониторингом был определен перечень должностных лиц ведомства, имеющих право подписывать запросы юридическим лицам об их бенефициарных владельцах.