Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

"Молдавская схема" не пройдет через суды.

« Назад

"Молдавская схема" не пройдет через суды 15.02.2017 16:36

По информации с официального сайта Росфинмониторинга 8 февраля 2017 г. заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по УФО Румянцев А.Л. принял участие в рабочем совещании с руководством и судьями составов гражданской коллегии Свердловского областного суда на тему: «Взаимодействие с судами общей юрисдикции по пресечению отмывочных процессов, осуществляемых с использованием судебных решений («Молдавская схема»)».

Об особенностях "молдавской схемы" ранее подробно рассказывала газета КоммерсантЪ. В статье "К молдавской схеме примерили судей и банкиров" газата писала: "российская фирма или банк, намеревавшиеся вывести и отмыть деньги, открывали счет в Moldindconbank. В Молдавии оформлялась фиктивная задолженность российской коммерческой структуры перед местной компанией, которая подавала в молдавский суд заявление о вынесении судебного приказа по взысканию долга с фирмы и с подставного лица -гражданина Молдавии, который выступал как солидарный ответчик. Последний и требовался для того, чтобы можно было подать иск в молдавский суд. Приказ передавался "своему" судебному исполнителю, который приходил в банк ровно в тот момент, когда средства поступали на счет, и взыскивал липовый долг."

 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
16.10.19
Организации Краснодарского края столкнулись с запросами Управлений внутренних дел с запросами многочисленных документов, в т.ч. по ПОД/ФТ
10.10.19
Опубликовано сообщение о фактах финансового мошенничества со стороны компаний-нерезидентов Российской Федерации
07.10.19
Методические рекомендации для предпринимателей размещены на сайте Росфинмониторинга
04.10.19
Росфинмониторинг предлагает утвердить порядок ведения личного кабинета, доступа к нему и его использования
03.10.19
Приглашаем Вас принять участие 27 и 28 ноября 2019 года в I Межрегиональном форуме по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, которой пройдет в городе Москве
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru