Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

"Молдавская схема" не пройдет через суды.

« Назад

"Молдавская схема" не пройдет через суды 15.02.2017 16:36

По информации с официального сайта Росфинмониторинга 8 февраля 2017 г. заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по УФО Румянцев А.Л. принял участие в рабочем совещании с руководством и судьями составов гражданской коллегии Свердловского областного суда на тему: «Взаимодействие с судами общей юрисдикции по пресечению отмывочных процессов, осуществляемых с использованием судебных решений («Молдавская схема»)».

Об особенностях "молдавской схемы" ранее подробно рассказывала газета КоммерсантЪ. В статье "К молдавской схеме примерили судей и банкиров" газата писала: "российская фирма или банк, намеревавшиеся вывести и отмыть деньги, открывали счет в Moldindconbank. В Молдавии оформлялась фиктивная задолженность российской коммерческой структуры перед местной компанией, которая подавала в молдавский суд заявление о вынесении судебного приказа по взысканию долга с фирмы и с подставного лица -гражданина Молдавии, который выступал как солидарный ответчик. Последний и требовался для того, чтобы можно было подать иск в молдавский суд. Приказ передавался "своему" судебному исполнителю, который приходил в банк ровно в тот момент, когда средства поступали на счет, и взыскивал липовый долг."

 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
06.12.18
Информационное письмо Росфинмониторинга №57 от 04.12.2018 г. было опубликовано на сайте ведомства в целях оказания методической помощи субъектам первичного финансового мониторинга по организации и осуществлению ими внутреннего контроля
04.12.18
03.12.2018 г. в личных кабинетах организаций и предпринимателей на портале Росфинмониторинга были размещены типологии ОД/ФТ и отчеты ФАТФ
04.12.18
Главный редактор издания рассказывает о том как правильно расставить роли участников в операциях, подлежащих обязательному контролю по 115-ФЗ (600 тыс. рублей и выше)
04.12.18
О порядке работы с полученной от ЦБ информацией о клиентах-отказниках по положению №639-П
04.12.18

Ломбарды, МФО, КПК, страховые компании, НПФ, управляющие организации и другие НФО получат списки клиентов-отказников

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru