Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю

« Назад

МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю напомнило об обязанностях по ПОД/ФТ 24.06.2017 00:31

МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю распространило информационное сообщение от 19.06.2017 №24-04-12/1323 о необходимости соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ.

Ниже воспроизводится текст указанного сообщения:

"Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Республике Крым и городу Севастополю информирует Вас о необходимости неукоснительного соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Обращаем особое внимание: в соответствии с пп. 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными или иным имуществом, и индивидуальные предприниматели обязаны не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки Росфинмониторинг в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 № 209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям».

Информация о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества представляется в соответствии с Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утверждённой Приказом Росфинмониторинга от 22.04.2015 № 110 в виде формализованного электронного сообщения (ФЭС 3-ФМ), подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью организации, индивидуального предпринимателя.

Одновременно сообщаем, что Росфинмониторингом продолжается работа по развитию Личного кабинета на официальном портале Росфинмониторинга, как механизма коммуникации с поднадзорными субъектами и адресного взаимодействия в целях профилактики правонарушений. Система самообследования и самодекларирования, реализованная в Личном кабинете через функционал «Добровольное сотрудничество», ориентированное на принятие мер по устранению недостатков через механизмы обратной связи, позволяют повысить уровень законопослушности без проведения контрольных мероприятий.

Дополнительную информацию по вопросам представлении информации в Росфинмониторинг, добровольного сотрудничества Вы можете получить на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в сети Интернет (www.fedsfm.ru, информационное письмо Росфинмониторинга № 52 от 13.05.2016 и др.), а также обратившись в Отдел надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю по адресу: 299009, Севастополь, ул. Вокзальная, д. 1, тел.: (8692) 48-84-03 в соответствии со следующим графиком: 

понедельник

с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00

вторник

с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00

среда

с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00

четверг

с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00

пятница

с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00

суббота, воскресенье

выходной

Обращаем Ваше внимание, что за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность. 

Руководитель Г.Ю. Шатский".

image24.06.2017-1 image24.06.2017-2 image24.06.2017-3

Информационное сообщение от 19.06.2017 №24-04-12/1323


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
17.11.17

Приказом Банка России от 17.11.2017 №ОД-3243 с 17.11.2017 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы" ООО КБ "Регионфинансбанк"


14.11.17

Встречаем "Методические рекомендации о подходах к учету кредитными организациями информации о случаях отказа от проведения операций, от заключения договора банковского счета (вклада), о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, доведенной Банком России до их сведения, при определении степени (уровня) риска клиента"

13.11.17

Представляем Вашему вниманию уникальное видеоинтревью с представителями технической поддержки программного обеспечения по ПОД/ФТ. Об интересующей Вас теме - сдаче отчетности в уполномоченный орган - Вы услышите из первоисточника информации.

13.11.17

Банк России 13.11.2017 на своем сайте разместил новые документы по ПОД/ФТ:

Xsd-схемы электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 20 июля 2016 года № 550-П;

Описание форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 20 июля 2016 года № 550-П.

13.11.17

Банк России 13.11.2017 на своем сайте разместил новые документы по ПОД/ФТ:

Xsd-схемы электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У;

Описание форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У.

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru