Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

МРУ Росфинмониторинга по СФО подвело итоги

« Назад

МРУ Росфинмониторинга по СФО подвело итоги 09.02.2017 16:18

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу подвело итоги своей работы в 2016 году


27 января 2017 года в г. Новосибирске под руководством заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Крылова Олега Валерьевича состоялось совещание по подведению итогов работы Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу в 2016 году.
В совещании приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Бутин Александр Викторович, начальник Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Сибирском Федеральном округе Токарев Владимир Васильевич.
В ходе совещания были заслушаны доклады по основным направлениям деятельности Межрегионального управления: выявление и минимизация региональных рисков, рисков вовлечения финансовых институтов в теневые финансовые схемы, противодействие коррупции, незаконному обороту наркотиков, преступным посягательствам на бюджетные средства, в том числе, выделенным для исполнения гособоронзаказа, а также противодействие финансированию терроризма.
При содействии Межрегионального управления в отчетном году удалось сохранить 2,43 млрд. руб. бюджетных средств, материалы проведенных финансовых расследований способствовали возбуждению 47 уголовных дел по статьям о легализации денежных средств и иного имущества.
По итогам совещания заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Крылов О.В. признал удовлетворительной работу Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу в 2016 году.

http://www.fedsfm.ru/sfo/news/2390


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
17.08.18
Нормативный акт меняет описание некоторых кодов операций, по которым организациями сдается информация в Росфинмониторинг
17.08.18

Банк России разослал кредитным и некредитным финансовым организациям письмо "О порядке осуществления обязательного контроля за операциями по коду 5007".

14.08.18
Можно ли вообще пройти проверку по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу и не получить штрафа? Делимся реальным опытом
09.08.18
Организации, исправно работающие в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга, жалуются, что получают от надзорных органов необоснованные претензии.
08.08.18

О минимизации риска использования нотариальных действий в схемах по осуществлению легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, или финансирования терроризма

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru