Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

МРУ Росфинмониторинга по СФО подвело итоги

« Назад

МРУ Росфинмониторинга по СФО подвело итоги 09.02.2017 16:18

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу подвело итоги своей работы в 2016 году


27 января 2017 года в г. Новосибирске под руководством заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Крылова Олега Валерьевича состоялось совещание по подведению итогов работы Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу в 2016 году.
В совещании приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Бутин Александр Викторович, начальник Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Сибирском Федеральном округе Токарев Владимир Васильевич.
В ходе совещания были заслушаны доклады по основным направлениям деятельности Межрегионального управления: выявление и минимизация региональных рисков, рисков вовлечения финансовых институтов в теневые финансовые схемы, противодействие коррупции, незаконному обороту наркотиков, преступным посягательствам на бюджетные средства, в том числе, выделенным для исполнения гособоронзаказа, а также противодействие финансированию терроризма.
При содействии Межрегионального управления в отчетном году удалось сохранить 2,43 млрд. руб. бюджетных средств, материалы проведенных финансовых расследований способствовали возбуждению 47 уголовных дел по статьям о легализации денежных средств и иного имущества.
По итогам совещания заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Крылов О.В. признал удовлетворительной работу Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу в 2016 году.

http://www.fedsfm.ru/sfo/news/2390


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
05.12.19
В первых числах декабря 2019 года Банк России разослал организация письмо без номера, без даты "О порядке заполнения показателей ФЭС"
05.12.19
На территории РФ допускается продажа  дистанционным способом ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, сертифицированных ограненных драгоценных камней. Но есть нюансы по ПОД/ФТ
04.12.19

Фигурантам перечней Росфинмониторинга запрещено выступать учредителем (участниками, членами) некоммерческих организаций

03.12.19
В 115 закон и в более чем двадцать иных законов внесены правки, связанные с ПФРОМУ
02.12.19
Организации и предприниматели, допустившие просрочку по сообщению об операции обязательного контроля, из-за страхов перед проверками и штрафами стоят перед выбором: сдавать в Росфинмониторинг просроченный отчет или нет.
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru