Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

МРУ Росфинмониторинга по СФО подвело итоги

« Назад

МРУ Росфинмониторинга по СФО подвело итоги 09.02.2017 16:18

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу подвело итоги своей работы в 2016 году


27 января 2017 года в г. Новосибирске под руководством заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Крылова Олега Валерьевича состоялось совещание по подведению итогов работы Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу в 2016 году.
В совещании приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Бутин Александр Викторович, начальник Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Сибирском Федеральном округе Токарев Владимир Васильевич.
В ходе совещания были заслушаны доклады по основным направлениям деятельности Межрегионального управления: выявление и минимизация региональных рисков, рисков вовлечения финансовых институтов в теневые финансовые схемы, противодействие коррупции, незаконному обороту наркотиков, преступным посягательствам на бюджетные средства, в том числе, выделенным для исполнения гособоронзаказа, а также противодействие финансированию терроризма.
При содействии Межрегионального управления в отчетном году удалось сохранить 2,43 млрд. руб. бюджетных средств, материалы проведенных финансовых расследований способствовали возбуждению 47 уголовных дел по статьям о легализации денежных средств и иного имущества.
По итогам совещания заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Крылов О.В. признал удовлетворительной работу Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу в 2016 году.

http://www.fedsfm.ru/sfo/news/2390


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
17.11.17

Приказом Банка России от 17.11.2017 №ОД-3243 с 17.11.2017 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы" ООО КБ "Регионфинансбанк"


14.11.17

Встречаем "Методические рекомендации о подходах к учету кредитными организациями информации о случаях отказа от проведения операций, от заключения договора банковского счета (вклада), о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, доведенной Банком России до их сведения, при определении степени (уровня) риска клиента"

13.11.17

Представляем Вашему вниманию уникальное видеоинтревью с представителями технической поддержки программного обеспечения по ПОД/ФТ. Об интересующей Вас теме - сдаче отчетности в уполномоченный орган - Вы услышите из первоисточника информации.

13.11.17

Банк России 13.11.2017 на своем сайте разместил новые документы по ПОД/ФТ:

Xsd-схемы электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 20 июля 2016 года № 550-П;

Описание форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 20 июля 2016 года № 550-П.

13.11.17

Банк России 13.11.2017 на своем сайте разместил новые документы по ПОД/ФТ:

Xsd-схемы электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У;

Описание форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У.

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru