Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Началась "горячая" пора сдачи "квартальной" отчетности в Росфинмониторинг

« Назад

Началась "горячая" пора сдачи "квартальной" отчетности в Росфинмониторинг 01.04.2017 00:54

Началась "горячая" пора сдачи "квартальной" отчетности в Росфинмониторинг.

Ведь многие организации и предприниматели "вошли" в квартальный режим отчетности о результатах проверки клиентов и делают сверку клиентов по спискам Росфинмониторинга в последний день каждого квартала, руководствуясь положениями информационного письма Росфинмониторинга №52, вышедшего в мае 2016 года.

Некредитные финансовые организации (ломбарды, страховые компании и брокеры, МФО, КПК, профучастники РЦБ и другие НФО) подают отчет не позднее 3 рабочих дней по окончании проверки клиентов.

Ювелиры, агентства недвижимости, лизинговые и факторинговые компании, операторы по приему платежей подают отчет в Росфинмониторинг не позднее 5 рабочих дней по окончании проверки клиентов.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
28.07.21
Подписано соглашение о порядке осуществления информационного взаимодействия в целях ПОД/ФТ при перемещении через таможенную границу Союза наличных денежных средств и денежных инструментов
27.07.21

Банк России предлагает внести изменения в Положения Банка России от 12.12.2014 № 444-П и от 15.10.2015 № 499-П, касающиеся идентификации клиентов.

25.07.21

Росфинмониторингом утверждены особенности направления запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

25.07.21

Внесены изменения в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг

20.07.21

Росфинмониторинг внесен изменения в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru