Начато анкетирование для национальной оценки рисков ОД/ФТ 12.02.2026 22:06В личных кабинетах Росфинмониторинга пользователи получили пакет материалов для анкетирования по теме национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма (НОР ОД/ФТ). В комплекте - электронная анкета (xlsm) и отдельный вопросник для частного сектора.
Как следует из инструкции, анкетирование нужно для формирования экспертных оценок частоты проявления способов (схем) ОД/ФТ с учетом конкретных параметров (факторов риска) - то есть респондент описывает не «случай», а оценивает, насколько вероятны/типичны те или иные схемы в его сфере деятельности.
Оценка ставится по 4-уровневой шкале: низкий / умеренный / повышенный / высокий - с критериями для каждого уровня.
Отдельно в анкете предусмотрено указание категории источника информации (например, приговор суда, материалы уголовного дела, материалы финансового расследования или признаки, выявленные в ходе текущего мониторинга).
Анкета устроена как Excel-форма: значения выбираются из словарей-классификаторов, окно выбора открывается двойным щелчком по ячейке.
В инструкции отдельно описана настройка Excel для корректной работы xlsm-файла (включая параметры безопасности/доверенных документов).
Если один и тот же способ (схема) проявляется по-разному в разные периоды или при разных наборах параметров, его предлагается заполнять несколькими строками с разными итоговыми оценками.
Что делать с анектой: пошагово
Открыть xlsm-анкету в настольном Excel и при необходимости настроить безопасность/макросы.
Заполнить строки, выбрав значения из словарей-классификаторов (двойной клик по нужной графе).
Нажать кнопку «Закончить заполнение анкеты и сформировать файл для отправки» — система сохранит итоговый файл.
Направить итоговый файл через Личный кабинет: раздел «РИСКИ ОД/ФТ (сообщить о рисках)», тема сообщения - «НОР (анкетирование)».
Если важные особенности вашей практики не удается отразить в форме, инструкция рекомендует приложить пояснительную записку в произвольном формате.