Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Надуманные требования инспектора ГИПН обернулись для организации штрафом

« Назад

Надуманные требования инспектора ГИПН обернулись для организации штрафом 02.07.2018 12:49

Ювелирная организация получила штраф за то, что среди прочего не провела дополнительное обучение (инструктаж) по ненормативному акту Росфинмониторинга: Информационному письму Росфинмониторинга от 30.05.2017 «О подключении аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу»

Надуманными требованиями отличился один из инспекторов пробирного надзора, который посчитал, что не проведение ювелирами инструктажа по письму, адресованному аудиторам – серьезное нарушение.

Также инспектор посчитал нарушением не проведение обучения по Приказу Росфинмониторинга от 11.12.2017 № 412 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 ноября 2008 г. № 264 «Об утверждении Регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу», который является нормативным правовым актом Росфинмониторинга, но не регулирует вопросы ПОД/ФТ.

image29.06.2018-3   image29.06.2018-2

Фрагменты протокола ГИПН

Примечательно, что проверяющего не поддержал Росфинмониторинг, который прямо указал, что проведение обучения по ПОД/ФТ по вышеуказанным документам не требуется:

 

image29.06.2018-4 image29.06.2018-5

Письмо Росфинмониторинга

Подобности истории Вы сможете услышать в нашем новом ролике на канале YOUTUBE: "Наглость проверяющего - второе счастье": О том, как представители надзорных органов в сфере ПОД/ФТ игнорируют нормативные акты Росфинмониторинга и выдумывают несуществующие нарушения для сбора штрафов.

https://youtu.be/WIsdXoSJ80g

image29.06.2018-6


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
30.11.22

Сколько перечней Росфинмониторинга теперь будет и как с ними работать, об изменениях процедуры замораживания денег и имущества, о корректировке правил внутреннего контроля и о других вопросах

30.11.22

В какие сроки надо изменить правила внутреннего контроля в связи с изменениями от 01 декабря 2022 года

30.11.22

Какие нормативные акты по ПОД/ФТ/ФРОМУ вступают в силу 01 декабря 2022 года

26.11.22

Федеральная пробирная палата опубликовала практические руководства, в т.ч. по ПОД/ФТ, по работе организаций и предпринимателей ювелирного сектора и сектора драгоценных металлов и камней

11.11.22

Росфинмониторингом утверждены новые формы уведомлений о включении лиц в перечни организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, терроризму или распространению оружия массового уничтожения

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru