Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Названо лучшее учебное пособие по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ для ювелиров

« Назад

Названо лучшее учебное пособие по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ для ювелиров 12.09.2017 00:11

Названо лучшее учебное пособие по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ для ювелиров


По информации ювелирного портала uvelir.info практическое пособие Павла Смыслова «Финмониторинг и ПОД/ФТ : просто о сложном – для ювелиров и не только» признано лучшим тематическим изданием для организаций и предпринимателей ювелирного сектора, вовлеченных в систему финансового мониторинга в качестве организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом:


Смыслов П.А. "ФИНМОНИТОРИНГ и ПОД/ФТ: просто о сложном - для ювелиров и не только". - Ростов-на-Дону.: ООО "Золотой профиль" - 128 с.: ил.

book_rfm

 

На страницах этой книги автор тезисами рассказывает читателям о наиболее важных правах и обязанностях в сфере ПОД/ФТ организаций и предпринимателей и делает это простыми словами, без злоупотребления цитатами из нормативных актов. Автор книги не высказывает каких-то собственных правовых позиций и точек зрения по вопросам применения законодательства в сфере ПОД/ФТ, а следует только курсу, задаваемому официальными органами государственной власти нашей страны.

Книга адресуется прежде всего представителям ювелирного сектора, но в целом будет также интересна операторам по приему платежей, агентствам недвижимости факторинговым организациям и лизинговым компаниям. Книга будет полезной также организациям федеральной почтовой связи, организациям, содержащим тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующим и проводящим лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, операторам связи, имеющим право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторам связи, занимающим существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами - физическими лицами.

На страницах книги также разобраны ситуации и вопросы, представляющие интерес для некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России.

Издание может претендовать на роль настольной книги специалистов организаций, на которые распространяются требования законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Заказать книгу можно на сайте издательства http://smyslov.uvelir.info


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
18.01.18

Росфинмониторинг разработал новое Положение о требованиях к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

16.01.18

Только мы успели сделать обзор нового личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, как его снова тут же подкорректировали.

16.01.18

Главный редактор Вестника финансового мониторинга прокомментировал новый личный кабинет. Смотрите новый ролик на YOUTUBE.

16.01.18

15 января 2018 года личный кабинет на сайте Росфинмониторинга встретил пользователей новыми разделами и измененной структурой

09.01.18

Противоречия ведомства с Росфинмониторингом по вопросам ПОД/ФТ так и остаются не разрешенными

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru