Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Не забудьте отчитаться в Росфинмониторинг

« Назад

Не забудьте отчитаться в Росфинмониторинг 29.12.2017 12:07

Многие готовятся к сдаче "квартальных" отчетов о результатах проверки клиентов в Росфинмониторинг. Предлагаем Вам вспомнить, как можно заполнить эти отчеты, в наших видеоинструкциях по ПОД/ФТ.

Для ювелиров агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых компаний, операторов по приему платежей инструкции размещены по ссылкам:

- Личный кабинет на портале РФМ: https://youtu.be/ddlDOsnjLRk

- АРМ "Организация-М": https://youtu.be/iHWBmEoOxU8

 

Для ломбардов, МФО, КПК, профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховых компаний и иных некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России:

https://youtu.be/4mxvmyNWsAE


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
19.02.20
Банк России разработал проект изменений перечня признаков, указывающих на необычный характер сделки
14.02.20

Предложения участников I Межрегионального форума по финмониторингу не остались без внимания со стороны Пробирной Палаты

14.02.20

Чеховская городская прокуратура потребовала от агентства недвижимости разработать правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ на основе нормативных актов Банка России

14.02.20

Банк России реабилитирует специальных должностных лиц по ПОД/ФТ банков, лишенных лицензий по причинам, не связанным с нарушениями в сфере ПОД/ФТ

13.02.20

Субъекты 115 закона сделают выбор: как и ранее учиться в учебных центрах, либо пойти на сдачу экзаменов в центр оценки квалификации

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru