Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Не забудьте отчитаться в Росфинмониторинг

« Назад

Не забудьте отчитаться в Росфинмониторинг 29.12.2017 12:07

Многие готовятся к сдаче "квартальных" отчетов о результатах проверки клиентов в Росфинмониторинг. Предлагаем Вам вспомнить, как можно заполнить эти отчеты, в наших видеоинструкциях по ПОД/ФТ.

Для ювелиров агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых компаний, операторов по приему платежей инструкции размещены по ссылкам:

- Личный кабинет на портале РФМ: https://youtu.be/ddlDOsnjLRk

- АРМ "Организация-М": https://youtu.be/iHWBmEoOxU8

 

Для ломбардов, МФО, КПК, профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховых компаний и иных некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России:

https://youtu.be/4mxvmyNWsAE


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
02.06.23

Росфинмониторингом для кредитных организаций была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

 

02.06.23

Росфинмониторингом для лизинговых компаний была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

02.06.23

Банк России заподозрил ломбард в возможных нарушениях из-за соседства с ювелирным магазином

30.05.23

Внесены изменения в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

30.05.23

Изменены требования к ПВК кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru