Небанковские поставщики платежных услуг - новый субъект ПОД/ФТ 17.07.2024 20:59
Небанковские поставщики платежных услуг в части оказания услуг по переводу денежных средств могут стать субъектами ПОД/ФТ.
Проект федерального закона №673262-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в связи с введением института небанковских поставщиков платежных услуг)» разработан в связи с введением в дополнение к банкам и небанковским кредитным организациям института небанковских поставщиков платежных услуг.
Проектом предложены поправки в 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и другие нормативные акты.