Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Негрубые нарушения по ПОД/ФТ могут быть прощены Банком России

« Назад

Негрубые нарушения по ПОД/ФТ могут быть прощены Банком России 13.04.2020 23:24

Банк России опубликовал информационное письмо от 10.04.2020 №ИН-014-12/59 «О неприменении Банком России мер за отдельные нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ».

В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки в Российской Федерации, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), а также изменением характера и условий работы и оказания финансовыми организациями услуг своим клиентам с акцентом на дистанционные каналы связи и обслуживания, Банк России сообщил следующее.

На период с 30 марта по 1 июля 2020 года за допущенные кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, нарушения порядка и сроков представления в Росфинмониторинг сведений и информации в соответствии со статьями 6, 7 и 7.5 Федерального закона №115-ФЗ, а также сроков разработки и утверждения целевых правил внутреннего контроля, меры, предусмотренные статьями 74 и 76.5 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», будут применяться при выявлении фактов грубого нарушения такими организациями указанных требований, в том числе, связанных с противодействием финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения, хищением бюджетных средств, операциями с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемыми в рамках мер по противодействию коронавирусной инфекции (COVID-19).

Редакция Вестника финансового мониторинга отмечает, что целевые правила внутреннего контроля, о которых говорит Банк России в своем письме,  читатели не должны путать с правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
28.07.21
Подписано соглашение о порядке осуществления информационного взаимодействия в целях ПОД/ФТ при перемещении через таможенную границу Союза наличных денежных средств и денежных инструментов
27.07.21

Банк России предлагает внести изменения в Положения Банка России от 12.12.2014 № 444-П и от 15.10.2015 № 499-П, касающиеся идентификации клиентов.

25.07.21

Росфинмониторингом утверждены особенности направления запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

25.07.21

Внесены изменения в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг

20.07.21

Росфинмониторинг внесен изменения в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru