Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Некоторые операции банковского вклада (депозита) вне закона

« Назад

Некоторые операции банковского вклада (депозита) вне закона 25.04.2018 11:34

Федеральный закон от 23.04.2018 №106-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внес изменения в 115 закон.

Согласно изменениям кредитным организациям запрещается заключать договоры банковского вклада (депозита) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя.

Размещение денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя исключено из перечня операций, подлежащих обязательному контролю (т.к. такие операции вообще не могут совершаться банками).

Изменения вступят в силу 01.06.2018.

 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
12.11.19
Банк России предписал устранить неустранимые нарушения по ПОД/ФТ
07.11.19
Организация беспрекословно выполнила требования проверяющего о доработке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, но все равно получила административное дело
07.11.19

О новом в 2019-2020 гг. "отчете" в Росфинмониторинг: о выявляемых рисках отмывания преступных доходов и финансирования терроризма

01.11.19

За действующую систему образования в сфере ПОД/ФТ и обязательные инструктажи в учебных центрах высказалось 70% участников системы ПОД/ФТ

30.10.19

ФКУ "Российская государственная пробирная палата при Минфине России" уходит в историю и будет ликвидировано

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru