Некоторые операции банковского вклада (депозита) вне закона

« Назад

Некоторые операции банковского вклада (депозита) вне закона 25.04.2018 11:34

Федеральный закон от 23.04.2018 №106-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внес изменения в 115 закон.

Согласно изменениям кредитным организациям запрещается заключать договоры банковского вклада (депозита) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя.

Размещение денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя исключено из перечня операций, подлежащих обязательному контролю (т.к. такие операции вообще не могут совершаться банками).

Изменения вступят в силу 01.06.2018.

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Росфинмониторинг рассказал лизинговым компаниям как применять ПОД/ФТ на практике

21.02.19

Управление организации надзорной деятельности Росфинмониторинга подготовило ответы на вопросы лизинговых компаний о применении отдельных требований национального антиотмывочного законодательства, ранее поступившие от Объединённой лизинговой ассоциации, в целях доведения до представителей лизинговой отрасли

Росфинмониторинг разрабатывает новые Методические рекомендаций по проведению оценки рисков ОД/ФТ

21.02.19

Новые Методические рекомендаций по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России) и индивидуальными предпринимателями придут на смену Информационному письму ведомства №17

СРО аудиторов и Федеральное казначейство получили рекомендации по проверке ПОД/ФТ у аудиторов

19.02.19

Совет аудиторской деятельности опубликовал Методические рекомендации по осуществлению контроля соблюдения аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ/ФРОМУ

Росфинмониторинг пояснил о необходимости обновления ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

19.02.19

Опубликовано Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15 февраля 2019 г. «Об изменении требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в части идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев»

Памятка по обязанностям в связи с вступлением в силу 366 Приказа РФМ

14.02.19

Опубликована памятка по обязанностям в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в связи с вступлением в силу 366 Приказа Росфинмониторинга

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2019
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.