Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Некоторые операции банковского вклада (депозита) вне закона

« Назад

Некоторые операции банковского вклада (депозита) вне закона 25.04.2018 11:34

Федеральный закон от 23.04.2018 №106-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внес изменения в 115 закон.

Согласно изменениям кредитным организациям запрещается заключать договоры банковского вклада (депозита) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя.

Размещение денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя исключено из перечня операций, подлежащих обязательному контролю (т.к. такие операции вообще не могут совершаться банками).

Изменения вступят в силу 01.06.2018.

 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
16.01.21

Новые особенности отправки отчетности в Росфинмониторинг по обязательному контролю

16.01.21

Пять изменений в 115 закон за десять первых выходных дней 2021 года

10.01.21

Росфинмониторингом изменен справочник кодов видов операций, информация о которых предоставляется в ведомство

10.01.21

Перечень Признаков, указывающих на необычный характер операции (сделки) (классификатор) утвержден в виде новой редакции

09.01.21
Проведен анализ особенностей направления информации в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru