08 августа 2024 года Президентом РФ было подписано несколько новых Федеральных законов, которые касаются сферы ПОД/ФТ и вносят изменения в 115 закон:
- Федеральный закон от 08.08.2024 №254-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Федеральный закон от 08.08.2024 №275-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" и отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Федеральный закон от 08.08.2024 №222-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Указанные изменения обширны и вступают в силу в разное время и сроки. Они коснутся правил внутреннего по ПОД/ФТ/ФРОМУ контроля организаций и предпринимателей.
По мере вступления в силу изменений мы опубликуем обзоры соответствующих изменений на страницах нашего сайта.