Указание Банка России от 27.02.2019 №5084-У

« Назад

НФО, поднадзорные Банку России, замерли в ожидании новых ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ 20.03.2019 12:21

12 марта 2019 года в Минюст поступило Указание Банка России от 27.02.2019 №5084-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

После регистрации документа в Минюсте и его вступлении в силу, НФО будут обязаны обновить свои ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Ну а пока документ в силу не вступит, напомним, что они с 23.03.2019 года будут вносить изменения в правила внутреннего контроля по Указанию Банка России от 17.10.2018 №4937-У о новом порядке направления информации в Росфинмониторинг.

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Росфинмониторинг предложил новый порядок ведения перечня экстремистов

20.02.21

Росфинмониторингом разработан новый порядок ведения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Перенесены сроки начала направления банками информации в Росфинмониторинг

20.02.21

Информация о сроках сдачи сведений об операциях по получению физическим лицом денежных средств в наличной форме с использованием платежной карты

Исполнительные листы могут быть задействованы в ОД/ФТ

19.02.21

Банк России опубликовал методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям, совершаемым на основании исполнительных документов

График обязанностей по финмониторингу

11.02.21

Составлен график обязанностей Ответственного сотрудника

Одинаковые IP или MAC адрес - признак необычной операции

09.02.21

Использование одного рабочего кабинета или места может стать основанием для проверки действий клиента на связь с подозрительными операциями

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2021
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.