Указание Банка России от 27.02.2019 №5084-У

« Назад

НФО, поднадзорные Банку России, замерли в ожидании новых ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ 20.03.2019 12:21

12 марта 2019 года в Минюст поступило Указание Банка России от 27.02.2019 №5084-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

После регистрации документа в Минюсте и его вступлении в силу, НФО будут обязаны обновить свои ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Ну а пока документ в силу не вступит, напомним, что они с 23.03.2019 года будут вносить изменения в правила внутреннего контроля по Указанию Банка России от 17.10.2018 №4937-У о новом порядке направления информации в Росфинмониторинг.

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Рекомендации ЦБ по использованию сайта ФНС

01.12.21

Организации могут использовать в целях ПОД/ФТ сведения об адресах, указанных при государственной регистрации в качестве адреса несколькими юридическими лицами, размещаемые на официальном сайте ФНС России в сети «Интернет»

Опубликованы новые формы отчетности ФЭС 1.2

01.12.21

В Личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга были опубликованы новые формы отчетности ФЭС 1.2

В 115 закон внесены новые изменения

20.11.21

В 115 закон внесены новые изменения, упрощающие взаимодействие клиентов с кредитными организациями при размене банкнот и монет, а также при замене поврежденных банкнот и монет

Установлен порядок проведения секторальной оценки рисков ОД/ФТ

20.11.21

Установлен порядок проведения Банком России оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма по секторам экономической деятельности (секторальная оценка рисков)

Изменена идентификация в НФО и банках

19.11.21

Опубликовано Указание Банка России от 05.10.2021 №5965-У

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2021
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.