Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Нормативные акты Правительства РФ в сфере ПОД/ФТ скорректированы

« Назад

Нормативные акты Правительства РФ в сфере ПОД/ФТ скорректированы 31.10.2020 00:00

31 октября 2020 г. вступает в силу Постановление Правительства РФ от 22.10.2020 №1716 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Уточнены требования к правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ, специальным должностным лицам по ПОД/ФТ, порядку предоставления информации в Росфинмониторинг.

Были скорректированы следующие нормативные акты Правительства РФ в сфере ПОД/ФТ:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. №667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля...";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. №209 "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу...";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. №492 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам...".

Изменения по большей части носят характер технических и направлены на уточнение круга субъектов, на которых не распространяют свое влияние требования указанных нормативных актов.

Между тем, в отдельных случаях возможно потребуется корректировка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ отдельных организаций, изложивших в тексте правил порядки предоставления информации в Росфинмониторинг по Постановлению Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. №209.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
26.05.22

Правительство внесло в Госдуму один из самых масштабных по своему объему проектов изменений в 115-ФЗ. Перечисление поправок в 115 закон заняло в законопроекте 33 листа

24.05.22

Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу скорректировано

 

19.05.22

Росфинмониторинг проинформировал о создании  благотворительного фонда «Христианское милосердие»

16.05.22

Банк России разъяснил для кредитных кооперативов понятие клиента и предложил внести изменения в правила внутреннего контроля

07.05.22

Законопроект в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru