31 октября 2020 г. вступает в силу Постановление Правительства РФ от 22.10.2020 №1716 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Уточнены требования к правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ, специальным должностным лицам по ПОД/ФТ, порядку предоставления информации в Росфинмониторинг.
Были скорректированы следующие нормативные акты Правительства РФ в сфере ПОД/ФТ:
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. №667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля...";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. №209 "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу...";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. №492 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам...".
Изменения по большей части носят характер технических и направлены на уточнение круга субъектов, на которых не распространяют свое влияние требования указанных нормативных актов.
Между тем, в отдельных случаях возможно потребуется корректировка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ отдельных организаций, изложивших в тексте правил порядки предоставления информации в Росфинмониторинг по Постановлению Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. №209.