Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Нормы ПОД/ФТ для операторов по приему платежей будут изменены

« Назад

Нормы ПОД/ФТ для операторов по приему платежей будут изменены 11.07.2023 20:56

Принят Федеральный закон от 10.07.2023 №298-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который уполномочил Банк России на ведение реестра операторов по приему платежей.

Среди прочего изменениями были установлены многочисленные новые требования к оператором по приему платежей, в т.ч. скорректирован Федеральный закон №115.

Операторы по приему платежей в своей деятельности в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ станут руководствоваться нормативными актами Бана России.

Изменения, внесенные в 115-ФЗ в части регулирования деятельности операторов по приему платежей в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (статья 2 Федерального закона от 10.07.2023 №298-ФЗ), вступят в силу с 1 октября 2025 года. 

Установлено, что с 1 октября 2025 года в отношении операторов по приему платежей действуют нормативные акты Банка России, изданные на основании Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по согласованию с Росфинмониторингом, в отношении организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии со статьей 5 Федерального закона №115 (за исключением кредитных организаций), являющихся некредитными финансовыми организациями, регулирование которых, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России.

До дня вступления в силу нормативных актов Банка России в отношении операторов по приему платежей, издание которых отнесено статьей 7 Федерального закона №115-ФЗ к компетенции Банка России, деятельность операторов по приему платежей в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма регулируется нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с законом №115.
Операторам по приему платежей предстоит значительная работа по переходу на нормативные акты в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, утвержденные Банком России, однако этот процесс займет более двух лет.
Мы окажем всю необходимую помощь как нашим старым клиентам и абонентам, так и всем тем операторам по приему платежей, кто впервые решится обратиться к нам за помощью в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
07.05.25

Банк России опубликовал проект нормативного акта в сфере ПОД/ФТ для операторов по приему платежей

24.04.25

Изменен состав операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций

24.04.25

Операции по получению денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выведены из состава операций, подлежащих обязательному контролю

11.04.25

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

08.04.25

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru