Нотариус и проверки по перечням Росфинмониторинга 21.05.2025 18:32Главный редактор нашего СМИ, присутствуя на нотариальном удостоверении сделки, обратил внимание на нетипичную формулировку, включённую нотариусом в текст договора. В частности, нотариус указал, что стороны не включены в Перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, публикуемый Росфинмониторингом на основании Федерального закона № 115-ФЗ.
Упоминание подобной информации прямо в договоре, а не только в рамках внутренней проверки, представляется практикой новой, по крайней мере — не массово распространенной.
В то же время, обращает на себя внимание тот факт, что в договоре отсутствовала ссылка на два других перечня, также публикуемых Росфинмониторингом:
- список лиц, в отношении которых введены ограничения в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН,
- перечень, формируемый на основании решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности.
Отсутствие упоминаний этих перечней Росфинмониторинга вызывает вопросы. С точки зрения законодательства, проверка по всем трем перечням является обязательной, в том числе до удостоверения нотариальных сделок. Почему нотариус зафиксировал только один из них - неясно: возможно, речь идёт о неполной информированности нотариуса, а возможно - о формальном подходе при исполнении требований 115-ФЗ.
Тем не менее, практика заслуживает внимания, хотя вопрос о целесообразности включения подобных формулировок в текст договора и остаётся открытым.
Комментарии
Комментариев пока нет
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.