Новая операция обязательного контроля для лизинговых компаний 02.06.2023 23:50
17 июня 2023 года вступит в силу Приказ Росфинмониторинга от 26.04.2023 №94 "Об определении подлежащей обязательному контролю операции с имуществом".
Этим приказом Росфинмониторингом для лизинговых компаний была определена в качестве подлежащей обязательному контролю операция по предоставлению имущества по договору финансовой аренды (лизинга) физическому лицу, в рамках которого данное физическое лицо выступает продавцом имущества, являющегося предметом лизинга, если сумма, на которую совершается соответствующая операция, равна или превышает 100 тысяч рублей, но не более 1 миллиона рублей.
Требования будут действовать до 17 июня 2025 года.