Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Новая отчетность банков в финансовую разведку не за горами

« Назад

Новая отчетность банков в финансовую разведку не за горами 11.09.2018 18:16

Банком России предложен новый порядок представления кредитными организациями в Росфинмониторинг сведений и информации в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Согласно проекта нормативного акта банками в Росфинмониторинг представляются следующие сведения и информация:

- об операциях с денежными средствами или иным имуществом , подлежащих в соответствии со статьей 6 и статьей 7.5 Федерального закона обязательному контролю;

- об операциях, в отношении которых у кредитной организации в соответствии с пунктом 3 статьи 7 и пунктами 6, 11 статьи 72 Федерального закона при реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ возникают подозрения, что такие операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансированию терроризма (далее – подозрительная операция); 

- о приостановленных операциях в соответствии с пунктом 10 статьи 7 Федерального закона;

- о приостановленных операциях в соответствии с пунктом 8 статьи 7.5 Федерального закона;

- о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона; 

- о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с пунктом 5 статьи 7.5 Федерального закона;

- о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества; 
- о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения. 

Указанные сведения и информация представляются в виде формализованного электронного сообщения (ФЭС). ФЭС должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью и направлено банком в Росфинмониторинг через личный кабинет кредитной организации (филиала) на официальном сайте уполномоченного органа в сети "Интернет". 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
08.10.21

Росфинмониторинг разъяснил порядок представления сведений об операциях по получению или расходованию НКО денежных средств и (или) иного имущества

04.10.21

Одна из операций, подлежащих обязательному контролю, из указанных в 6 статье закона №115, изложена в новой редакции

30.09.21

Утвержден порядок доведения до банков перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств клиентом подлежит обязательному контролю

27.09.21

В новом формате опубликованы перечни организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

23.09.21

Опубликовано Информационное письмо Росфинмониторинга от 22 сентября 2021 г. № 64 "О разъяснении отдельных вопросов по установлению сведений в отношении юридических лиц субъектами Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», за исключением поднадзорных Банку России"

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru