Банком России предложен новый порядок представления кредитными организациями в Росфинмониторинг сведений и информации в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Согласно проекта нормативного акта банками в Росфинмониторинг представляются следующие сведения и информация:
- об операциях с денежными средствами или иным имуществом , подлежащих в соответствии со статьей 6 и статьей 7.5 Федерального закона обязательному контролю;
- об операциях, в отношении которых у кредитной организации в соответствии с пунктом 3 статьи 7 и пунктами 6, 11 статьи 72 Федерального закона при реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ возникают подозрения, что такие операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансированию терроризма (далее – подозрительная операция);
- о приостановленных операциях в соответствии с пунктом 10 статьи 7 Федерального закона;
- о приостановленных операциях в соответствии с пунктом 8 статьи 7.5 Федерального закона;
- о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона;
- о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с пунктом 5 статьи 7.5 Федерального закона;
- о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
- о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.
Указанные сведения и информация представляются в виде формализованного электронного сообщения (ФЭС). ФЭС должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью и направлено банком в Росфинмониторинг через личный кабинет кредитной организации (филиала) на официальном сайте уполномоченного органа в сети "Интернет".