Новая статья о статистике проверок по ПОД/ФТ

« Назад

Новая статья о статистике проверок по ПОД/ФТ 02.10.2018 12:27

В Вестнике финансового мониторинга опубликована новая статья: "Каждая проверка по ПОД/ФТ ГИПН заканчивается штрафом: миф или реальность?"

На протяжении последних нескольких лет среди организаций и предпринимателей ювелирного сектора упорно ходят слухи о том, что проверки инспекциями пробирного надзора исполнения норм ПОД/ФТ обязательно заканчиваются выявлением всевозможных нарушений и наложением многотысячных штрафов. Разберемся в ситуации: https://vestnik115fz.ru/publication/article_post/kazhdaya-proverka-po-pod-ft-gipn-zakanchivayetsya-shtrafom-mif-ili-realnost

Сообщение Росфинмониторинга для посредников в сделках с недвижимостью

11.03.26

Росфинмониторинг сообщил о новом порядке отчетности для посредников в сделках с недвижимостью

Установлены пороги обязательного контроля сделок с недвижимостью по 115-ФЗ

28.02.26

Опубликован приказ Росфинмониторинга от 26 января 2026 года № 13, которым установлены новые пороговые суммы операций по сделкам с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю.

Закон № 44-ФЗ: что изменится с 3 марта в 115-ФЗ

28.02.26

С 3 марта 2026 года вступают в силу изменения в 115-ФЗ, которые уточняют правила работы с идентификацией клиентов в сфере переводов денежных средств

С 1 марта 2026 года ужесточаются правила идентификации в МФО

27.02.26

С 1 марта 2026 года в 115-ФЗ вступают в силу новые требования к дистанционной идентификации клиентов в МФО: упрощенная идентификация для потребительских займов исключается, а онлайн-обслуживание и заключение договоров переводятся на механизмы ЕСИА и Единой биометрической системы.

ЦБ потребовал усилить контроль согласий родителей при открытии счетов подросткам

19.02.26

Банк России потребовал усилить контроль согласий законных представителей при открытии счетов несовершеннолетним (14–18 лет)

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2026
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.