Новая статья по ПОД/ФТ

« Назад

Новая статья по ПОД/ФТ 05.02.2018 12:48

Елена Петрова - опытный специалист по вопросам ПОД/ФТ, работающая специальным должностным лицом в одном из профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Сегодня Елена расскажет нашим читателям о тонкостях выявления публичных должностных лиц.

Ссылка на статью: https://vestnik115fz.ru/publication/article_post/kak-vyyavlyat-publichnykh-dolzhnostnykh-lits

Проблемы с входом в личный кабинет Росфинмониторинга продолжаются второй день

09.07.26

Росфинмониторинг подтвердил трудности с доступом к сайту и ЛК: пользователи жалуются второй день

Массовые проблемы с входом в личный кабинет Росфинмониторинга

08.07.26

Пользователи сообщают о массовых проблемах с входом в личный кабинет Росфинмониторинга

Банк России обозначил типовые нарушения в сфере ПОД/ФТ

07.07.26

Банк России указал на типовые нарушения участников финансового рынка в сфере ПОД/ФТ

С 1 июля 2026 года изменились требования по 115-ФЗ для страхового сектора

01.07.26

С 01 июля 2026 года вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 10.06.2026 № 172-ФЗ в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в том числе в Федеральный закон № 115-ФЗ

23.06.26

Росфинмониторинг опубликовал информационное письмо от 19 июня 2026 г. № 69 с методическими рекомендациями по применению мер замораживания денежных средств или иного имущества

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.