Новая статья по ПОД/ФТ

« Назад

Новая статья по ПОД/ФТ 26.02.2018 23:03

Елена Петрова - опытный специалист по вопросам ПОД/ФТ, работающая специальным должностным лицом в одном из профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Сегодня Елена расскажет нашим читателям о том, как можно оспорить отказ банка в обслуживании по причинам ПОД/ФТ и финансового мониторинга.

Ссылка на статью: https://vestnik115fz.ru/publication/article_post/kak-osporit-otkaz-banka-po-pod-ft

Лизинг: новые операции под контролем

02.06.26

Вступил в силу приказ Росфинмониторинга о новых операциях обязательного контроля для лизинговых компаний

Росфинмониторинг назвал типовые нарушения 115-ФЗ

02.06.26

Росфинмониторинг опубликовал обзор правоприменительной практики за 2025 год: что проверить субъектам 115-ФЗ

Об изменении индикатора уровня риска в личном кабинете Росфинмониторинга

28.05.26

На прошлой неделе у многих пользователей личных кабинетов Росфинмониторинга отдельные сегменты индикатора уровня риска могли окраситься в желтый цвет без очевидных причин

Росфинмониторинг на Международном форуме по безопасности

26.05.26

Росфинмониторинг представил возможности финансовой разведки на Международном форуме по безопасности

Банк России усиливает контроль за происхождением наличных средств клиентов

21.05.26

Банк России рекомендовал банкам усилить контроль за операциями клиентов с наличными денежными средствами

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.