Новая статья по ПОД/ФТ

« Назад

Новая статья по ПОД/ФТ 15.03.2018 19:43

Оказывается, вполне возможно пройти целевой инструктаж по ПОД/ФТ всего... за 4 академических часа. Однако, такое обучение не будет отвечать требованиям Росфинмониторинга.

Читайте историю про экспресс-подготовку ответственных сотрудников в нашей статье ТУТ.

Операции по получению денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выведены из состава операций, подлежащих обязательному контролю

Проект изменений в порядок доступа к личному кабинету Росфинмониторинга

11.04.25

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

Изменения в 115-ФЗ для банков

08.04.25

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.

Новая статья по ПОД/ФТ

Комментарии