Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Новая статья в нашем Вестнике

« Назад

Новая статья в нашем Вестнике 19.03.2017 18:44

В Вестнике финансового мониторинга опубликована статья главного редактора: "История о "без вины виноватом" ломбарде или о том как некоторые представители надзора не принимают во внимание при проверках НФО нормативные акты Банка России".

Некредитная финансовая организация (ломбард) и ее руководитель понесли наказание за то, что они не проводили обучение по ПОД/ФТ своих сотрудников в виде дополнительного инструктажа согласно приказа Росфинмониторинга от 03.08.2010 г. №203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Доводы организации о том, что она проводит обучение своих сотрудников согласно Указания Банка России от 05.12.2014 №3471-У, проверяющими и судьями не были приняты во внимание.

Статья доступна по этой ссылке:

 

https://vestnik115fz.ru/publication/article_post/istoriya-o-bez-viny-vinovatom-lombarde

 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
08.10.21

Росфинмониторинг разъяснил порядок представления сведений об операциях по получению или расходованию НКО денежных средств и (или) иного имущества

04.10.21

Одна из операций, подлежащих обязательному контролю, из указанных в 6 статье закона №115, изложена в новой редакции

30.09.21

Утвержден порядок доведения до банков перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств клиентом подлежит обязательному контролю

27.09.21

В новом формате опубликованы перечни организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

23.09.21

Опубликовано Информационное письмо Росфинмониторинга от 22 сентября 2021 г. № 64 "О разъяснении отдельных вопросов по установлению сведений в отношении юридических лиц субъектами Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», за исключением поднадзорных Банку России"

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru