Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Новая статья в нашем Вестнике

« Назад

Новая статья в нашем Вестнике 19.03.2017 18:44

В Вестнике финансового мониторинга опубликована статья главного редактора: "История о "без вины виноватом" ломбарде или о том как некоторые представители надзора не принимают во внимание при проверках НФО нормативные акты Банка России".

Некредитная финансовая организация (ломбард) и ее руководитель понесли наказание за то, что они не проводили обучение по ПОД/ФТ своих сотрудников в виде дополнительного инструктажа согласно приказа Росфинмониторинга от 03.08.2010 г. №203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Доводы организации о том, что она проводит обучение своих сотрудников согласно Указания Банка России от 05.12.2014 №3471-У, проверяющими и судьями не были приняты во внимание.

Статья доступна по этой ссылке:

 

https://vestnik115fz.ru/publication/article_post/istoriya-o-bez-viny-vinovatom-lombarde

 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
19.02.20
Банк России разработал проект изменений перечня признаков, указывающих на необычный характер сделки
14.02.20

Предложения участников I Межрегионального форума по финмониторингу не остались без внимания со стороны Пробирной Палаты

14.02.20

Чеховская городская прокуратура потребовала от агентства недвижимости разработать правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ на основе нормативных актов Банка России

14.02.20

Банк России реабилитирует специальных должностных лиц по ПОД/ФТ банков, лишенных лицензий по причинам, не связанным с нарушениями в сфере ПОД/ФТ

13.02.20

Субъекты 115 закона сделают выбор: как и ранее учиться в учебных центрах, либо пойти на сдачу экзаменов в центр оценки квалификации

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru