Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Новая статья в нашем Вестнике

« Назад

Новая статья в нашем Вестнике 19.03.2017 18:44

В Вестнике финансового мониторинга опубликована статья главного редактора: "История о "без вины виноватом" ломбарде или о том как некоторые представители надзора не принимают во внимание при проверках НФО нормативные акты Банка России".

Некредитная финансовая организация (ломбард) и ее руководитель понесли наказание за то, что они не проводили обучение по ПОД/ФТ своих сотрудников в виде дополнительного инструктажа согласно приказа Росфинмониторинга от 03.08.2010 г. №203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Доводы организации о том, что она проводит обучение своих сотрудников согласно Указания Банка России от 05.12.2014 №3471-У, проверяющими и судьями не были приняты во внимание.

Статья доступна по этой ссылке:

 

https://vestnik115fz.ru/publication/article_post/istoriya-o-bez-viny-vinovatom-lombarde

 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
16.10.19
Организации Краснодарского края столкнулись с запросами Управлений внутренних дел с запросами многочисленных документов, в т.ч. по ПОД/ФТ
10.10.19
Опубликовано сообщение о фактах финансового мошенничества со стороны компаний-нерезидентов Российской Федерации
07.10.19
Методические рекомендации для предпринимателей размещены на сайте Росфинмониторинга
04.10.19
Росфинмониторинг предлагает утвердить порядок ведения личного кабинета, доступа к нему и его использования
03.10.19
Приглашаем Вас принять участие 27 и 28 ноября 2019 года в I Межрегиональном форуме по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, которой пройдет в городе Москве
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru