Новая статья в Вестнике финансового мониторинга 13.06.2017 18:25
В нашем СМИ опуликована статья Павла Смыслова "Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ и другие вопросы: на что обратить внимание при подготовке ответов в Банк России".
С разных регионов нашей страны организации присылают нам «письма счастья», полученные ими от регулятора, с требованиями предоставить на проверку правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПВК по ПОД/ФТ). Один из таких запросов мы решили рассмотреть для наших читателей.
Прочитать статью можно ТУТ.
Комментарии
Комментариев пока нет
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.