Новое Указание Банка России № 7126-У 06.11.2025 23:4712 ноября 2025 года вступает в силу Указание Банка России от 30 июня 2025 года № 7126-У, устанавливающее обновлённый порядок направления организациями сведений в Росфинмониторинг в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ.
Документ заменяет ранее действовавшее Указание № 4937-У от 2018 года, которое утрачивает силу с момента вступления в действие новых правил. Обновлённая версия отражает последние изменения в законодательстве о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и ориентирована на цифровизацию обмена данными.
Ключевые новшества касаются уточнения состава и структуры формализованных электронных сообщений (ФЭС), а также порядка их представления через личный кабинет Росфинмониторинга. Кроме того, установлены дополнительные требования к защите информации и срокам передачи данных.
Организациям, деятельность которых регулируется Банком России, необходимо актуализировать правила внутреннего контроля по направлениям ПОД/ФТ/ФРОМУ в течение трёх месяцев со дня вступления в силу Указания № 7126-У.