Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Новое в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга

« Назад

Новое в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга 03.10.2019 00:58

В личном кабинете на сайте Росфинмониторинга был добавлен раздел «Проверка клиента».

В указанном разделе были размещены ссылки на сайты органов государственной власти, на которых можно сделать по мере необходимости различные проверочные мероприятия в отношении клиентов.

image26.09.2019-2

Часть ссылок была дана непосредственно на базы данных, которые полезны для проверки клиентов. Такими сервисами, например, явллются Проверка контрагента на риск-ориентированость на сайте ФНС, Проверка по списку недействительных российских паспортов АС "Российский Паспорт" на сайте МВД, Проверка информации об отсутствии задолженности у контрагента на сайте ФССП и некоторые другие

На отдельных сайтах госорганов, ссылки на которые приведены в личном кабинете, какие-либо базы данных для проверки клиентов отсутствуют (например, на сайте Российской государственной пробирной палаты нет сервиса по проверке организаций и предпринимателей поставленных на спецучет, хотя такой сервис был бы крайне востребован у представителей ювелирного сектора, ломбардов, банков и иных организаций).

Напомним, что ранее Росфинмониторинг уже размещал подобные ссылки в личных кабинетах организаций и предпринимателей. Появление нового раздела в личном кабинете добавило удобства для использования в работе того или иного ресурса.

 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
17.02.25

Утверждено Постановление от 11.02.2025 №131, которым определяются Правила передачи информации в Росфинмониторинг

13.02.25

Изменены сроки направления уведомлений в Банк России о назначении на должности и об освобождении от должности отдельных должностных лиц

12.02.25

Опубликован проект порядка представления кредитными организациями, в том числе являющимися участниками платформы цифрового рубля, в Росфинмониторинг сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 и 7.11 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

07.02.25

Определен порядок действий структурных подразделений Росфинмониторинга, связанных с публикацией решений, принятых Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма

07.02.25

Ответственным сотрудником по ПОД/ФТ кредитного кооператива не может быть лицо, не соответствующее требованиям к деловой репутации, установленным в отношении данного лица федеральным законом, регулирующим деятельность КПК

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru