Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Новое в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга

« Назад

Новое в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга 03.10.2019 00:58

В личном кабинете на сайте Росфинмониторинга был добавлен раздел «Проверка клиента».

В указанном разделе были размещены ссылки на сайты органов государственной власти, на которых можно сделать по мере необходимости различные проверочные мероприятия в отношении клиентов.

image26.09.2019-2

Часть ссылок была дана непосредственно на базы данных, которые полезны для проверки клиентов. Такими сервисами, например, явллются Проверка контрагента на риск-ориентированость на сайте ФНС, Проверка по списку недействительных российских паспортов АС "Российский Паспорт" на сайте МВД, Проверка информации об отсутствии задолженности у контрагента на сайте ФССП и некоторые другие

На отдельных сайтах госорганов, ссылки на которые приведены в личном кабинете, какие-либо базы данных для проверки клиентов отсутствуют (например, на сайте Российской государственной пробирной палаты нет сервиса по проверке организаций и предпринимателей поставленных на спецучет, хотя такой сервис был бы крайне востребован у представителей ювелирного сектора, ломбардов, банков и иных организаций).

Напомним, что ранее Росфинмониторинг уже размещал подобные ссылки в личных кабинетах организаций и предпринимателей. Появление нового раздела в личном кабинете добавило удобства для использования в работе того или иного ресурса.

 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
22.09.20

Банк России начал проверки организаций, допустивших просрочки в отчетах по ПОД/ФТ в апреле 2020 года.

12.09.20
Утверждены новый порядок ведения личного кабинета Росфинмониторинга, порядки доступа к личному кабинету и его использования
10.09.20
Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ/ФРОМУ в Telegram
10.09.20

Банк России возбудил административное дело в отношении организации, не сохранившей один файл усиленной квалифицированной электронной подписи

09.09.20
Чем отличаются недостатки от нарушений в правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru