Новое видео на нашем канале: "Идентификация клиента по новому 366 Приказу Росфинмониторинга"

« Назад

Новое видео на нашем канале: "Идентификация клиента по новому 366 Приказу Росфинмониторинга" 22.02.2019 22:09

23 февраля 2019 года вступает в силу Приказ Росфинмониторинга №366 об идентификации. Павел Смыслов рассказал о некоторых новеллах в процедуре идентификации, а также обратил внимание на необходимость обновления правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ и их загрузки в личные кабинеты.

Видео доступно по ссылке: https://youtu.be/ZGf8K1gI6OY

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Письмо Росфинмониторинга об отчетности в нерабочие дни

01.05.21

Росфинмониторинг опубликовал письмо от 30 апреля 2021 г. "Об исполнении обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 4 по 7 мая 2021 года"

Банк России перечислил типовые недостатки в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

27.04.21

О требованиях Банка России к разработке Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Росфинмониторинг рекомендует информировать о подозрительных сделках

27.04.21

О повышении внимания риелторов при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, к выявлению сделок с высоким уровнем риска

Новые требования по ПОД/ФТ к адвокатам, нотариусам, юристам, бухгалтерам и аудиторам вступили в силу

24.04.21

23 апреля 2021 года вступили в силу новые правила передачи информации в Росфинмониторинг адвокатами, нотариусами, юристами, бухгалтерами, аудиторами

Росфинмониторинг обяжет отказывать неидентифицированным клиентам

24.04.21

Субъекты 115-ФЗ откажут в принятии на обслуживании клиентам, не прошедшим идентификацию

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2021
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.