Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Новое видео на нашем канале: "Идентификация клиента по новому 366 Приказу Росфинмониторинга"

« Назад

Новое видео на нашем канале: "Идентификация клиента по новому 366 Приказу Росфинмониторинга" 22.02.2019 22:09

23 февраля 2019 года вступает в силу Приказ Росфинмониторинга №366 об идентификации. Павел Смыслов рассказал о некоторых новеллах в процедуре идентификации, а также обратил внимание на необходимость обновления правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ и их загрузки в личные кабинеты.

Видео доступно по ссылке: https://youtu.be/ZGf8K1gI6OY

22.02.2019


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
02.06.23

Росфинмониторингом для кредитных организаций была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

 

02.06.23

Росфинмониторингом для лизинговых компаний была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

02.06.23

Банк России заподозрил ломбард в возможных нарушениях из-за соседства с ювелирным магазином

30.05.23

Внесены изменения в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

30.05.23

Изменены требования к ПВК кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru