Новое видео на нашем канале: "Идентификация клиента по новому 366 Приказу Росфинмониторинга"

« Назад

Новое видео на нашем канале: "Идентификация клиента по новому 366 Приказу Росфинмониторинга" 22.02.2019 22:09

23 февраля 2019 года вступает в силу Приказ Росфинмониторинга №366 об идентификации. Павел Смыслов рассказал о некоторых новеллах в процедуре идентификации, а также обратил внимание на необходимость обновления правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ и их загрузки в личные кабинеты.

Видео доступно по ссылке: https://youtu.be/ZGf8K1gI6OY

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Самоизоляция не повод не исполнять 115-ФЗ?

22.09.20

Банк России начал проверки организаций, допустивших просрочки в отчетах по ПОД/ФТ в апреле 2020 года.

Новый порядок доступа к личному кабинету Росфинмониторинга

12.09.20

Утверждены новый порядок ведения личного кабинета Росфинмониторинга, порядки доступа к личному кабинету и его использования

Сообщество по ПОД/ФТ в Telegram

10.09.20

Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ/ФРОМУ в Telegram

Возбуждено дело из-за отсутствия УКЭП

10.09.20

Банк России возбудил административное дело в отношении организации, не сохранившей один файл усиленной квалифицированной электронной подписи

Недостатки и нарушения в правилах внутреннего контроля

09.09.20

Чем отличаются недостатки от нарушений в правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2020
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.