Новое видео на нашем канале: "Идентификация клиента по новому 366 Приказу Росфинмониторинга"

« Назад

Новое видео на нашем канале: "Идентификация клиента по новому 366 Приказу Росфинмониторинга" 22.02.2019 22:09

23 февраля 2019 года вступает в силу Приказ Росфинмониторинга №366 об идентификации. Павел Смыслов рассказал о некоторых новеллах в процедуре идентификации, а также обратил внимание на необходимость обновления правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ и их загрузки в личные кабинеты.

Видео доступно по ссылке: https://youtu.be/ZGf8K1gI6OY

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Новая операция обязательного контроля для банков

02.06.23

Росфинмониторингом для кредитных организаций была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

Новая операция обязательного контроля для лизинговых компаний

02.06.23

Росфинмониторингом для лизинговых компаний была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

Соседство ломбарда с ювелирным магазином обернулось проверкой

02.06.23

Банк России заподозрил ломбард в возможных нарушениях из-за соседства с ювелирным магазином

Указание Банка России от 04.04.2023 №6397-У

30.05.23

Внесены изменения в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Указание Банка России от 04.04.2023 №6396-У

30.05.23

Изменены требования к ПВК кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2023
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.