Новое видео на нашем канале по ПОД/ФТ

« Назад

Новое видео на нашем канале по ПОД/ФТ 02.10.2018 15:26

Новое видео на нашем канале!
"Пришла проверка? Обязательно ли она закончится штрафом? Разберем статистику"
Павел Смыслов и Вестник финансового мониторинга разбирались в ситуации и опровергли мифы вокруг проверок по ПОД/ФТ. Фрагмент выступления Павла Смыслов 25.09.2018 г. на Международной ювелирной конференции IJA:

https://youtu.be/lMaZyJb8EP0

Законопроект вводит ПОД/ФТ-требования для сервисов рассрочки

15.04.26

Законопроект, внесённый в Госдуму, предлагает распространить на сервисы рассрочки отдельные требования законодательства о ПОД/ФТ, обязать операторов передавать сведения в Росфинмониторинг и установить дополнительные ограничения для снижения рисков

Массовые письма Пробирной палаты: что важно знать

11.04.26

Участники рынка ДМ и ДК получили массовые уведомления от Пробирной палаты о возможных ошибках в ФЭС. Однако такие письма пришли и тем, у кого отчетность заполнена корректно, поэтому сначала стоит проверить сведения, а при отсутствии ошибок не беспокоиться

Банк России разъяснил применение новых норм 115-ФЗ

02.04.26

Банк России опубликовал материал с разъяснениями по применению Федерального закона № 115-ФЗ в редакции Федерального закона № 462-ФЗ

ПОД/ФТ ужесточат через обязательную проверку ИНН

01.04.26

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который расширяет обмен сведениями между ФНС и Банком России, уточняет требования к идентификации клиентов и усиливает контроль за безналичными расчетами физических лиц в целях ПОД/ФТ

25.03.26

ЦБ рекомендовал банкам заранее и подробно объяснять клиентам причины ограничений по счетам

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.