Новое видео: Об идентификации клиентов и контрагентов

« Назад

Новое видео: Об идентификации клиентов и контрагентов 06.09.2019 22:16

Опубликовано новое видео на нашем Youtube канале: "Об идентификации клиентов и контрагентов".

Павел Смыслов отвечает на один из самых частых вопросов по идентификации: надо ли идентифицировать всех контрагентов?

Исключение юридического лица из ЕГРЮЛ, а индивидуального предпринимателя из ЕГРИП по решению регистрирующего органа будет производится в связи с отнесением Центральным банком Российской Федерации юридического лица или индивидуального предпринимателя к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.

Новое видео: Об идентификации клиентов и контрагентов

Комментарии