Новое видео по ПОД/ФТ на канале YOUTUBE

« Назад

Новое видео по ПОД/ФТ на канале YOUTUBE 21.11.2018 00:52

Смотрите новое видео на нашем канале YOUTUBE: "И еще раз о выходе из черных списков Росфинмониторинга".

Павел Смыслов об обжаловании отказов банков по ПОД/ФТ: механизм реабилитации работает эффективно. Между тем, некоторые банки саботируют установленные 115-ФЗ обязанности.

https://youtu.be/1ePFMppHVcQ

Опубликовано Информационное письмо Банка России "О неприменении к кредитным организациям мер за несоблюдение порядка и сроков представления в Росфинмониторинг информации в форме расширенной выписки"

Установлен порядок сообщения страховщиками информации о лицах, которым делегирована идентификации

21.11.24

Установлен порядок сообщения страховыми компаниями информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

Определены правила уведомления ЦБ о лицах, которым поручена идентификация

19.11.24

Опубликованы Указания Банка России, которыми устанавливаются порядок сообщения Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.

Новое видео по ПОД/ФТ на канале YOUTUBE

Комментарии