Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Новое видео по ПОД/ФТ на канале YOUTUBE

« Назад

Новое видео по ПОД/ФТ на канале YOUTUBE 21.11.2018 00:52

Смотрите новое видео на нашем канале YOUTUBE: "И еще раз о выходе из черных списков Росфинмониторинга".

Павел Смыслов об обжаловании отказов банков по ПОД/ФТ: механизм реабилитации работает эффективно. Между тем, некоторые банки саботируют установленные 115-ФЗ обязанности.

image19.11.2018-3

https://youtu.be/1ePFMppHVcQ


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
25.03.20

Постановление Правительства РФ от 20.03.2020 №307 "О Федеральной пробирной палате" вступит в силу с 01.04.2020 г.

25.03.20

28.03.2020 г. вступит в силу Указание Банка России от 19.12.2019 N 5361-У "О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета"

24.03.20
О реальных ситуациях с корректировками сообщений в Росфинмониторинг
19.03.20
Яндекс браузер - причина сбоев в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга
12.03.20

При формировании отчетности в Росфинмониторинг по сделкам с недвижимым имуществом, подлежащим обязательному контролю, организации и предприниматели часто неверно распределяют роли участников операции

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru