Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Новые ФЭС 2.0 в Росфинмониторинг

« Назад

Новые ФЭС 2.0 в Росфинмониторинг 01.04.2022 17:10

С 1 апреля 2022 года некредитные финансовые организации, поднадзорные Банку России, должны применять обновленный Порядок составления в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Новые ФЭС 2.0 должны были появиться в Личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга с 01.04.2022 г., но настоящий момент пока так и не были размещены. Для отправки ФЭС пока используются форматы версии 1.5.

В основном изменения связаны с тем, что у НФО появилась обязанность отправлять в Росфинмониторинг новые сообщения о фактах воспрепятствования реализации Федерального закона № 115-ФЗ (маловероятный на практике отчет) и о подозрительной деятельности (такой отчет уже более вероятен).

Одновременно Банк России ввел как новые показатели в состав отчетности для Росфинмониторинга, так и уточнил уже имеющиеся, в т.ч. не связанные с новыми отчетами.

Подробный обзор изменений был опубликован на сайте Межрегионального учебного центра финансового мониторинга "Смысловы".

news01042022-1

Предупреждение в ЛК Росфинмониторинга о том, что в связи со вступлением в силу с 1 апреля 2022 версии форматов 2.0, предусмотренных Указанием Банка России 4937-У, на сайте Росфинмониторинга ведутся технологические работы по настройке форм предоставления отчетности. До завершения работ направлять информацию необходимо с использованием форм отчетности версии 1.5


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
29.09.22

Экспертное сообщество в сфере ПОД/ФТ, объединяющее представителей кредитных и некредитных финансовых организаций, обсудило проект изменений в требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

29.09.22

Скорректирован приказ Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 г. №18, регулирующий особенности представления информации

27.09.22

Банк России дал ответы на вопросы по реализации пункта 1.2 статьи 6 Закона № 115-ФЗ

27.09.22

23 сентября 2022 года вступило в силу Положение Банка России от 23.06.2022 №795-П

21.09.22

30 сентября 2022 года вступит в силу Указание Банка России от 11.08.2022 №6217-У

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru