Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Новые ФЭС 2.0 в Росфинмониторинг

« Назад

Новые ФЭС 2.0 в Росфинмониторинг 01.04.2022 17:10

С 1 апреля 2022 года некредитные финансовые организации, поднадзорные Банку России, должны применять обновленный Порядок составления в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Новые ФЭС 2.0 должны были появиться в Личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга с 01.04.2022 г., но настоящий момент пока так и не были размещены. Для отправки ФЭС пока используются форматы версии 1.5.

В основном изменения связаны с тем, что у НФО появилась обязанность отправлять в Росфинмониторинг новые сообщения о фактах воспрепятствования реализации Федерального закона № 115-ФЗ (маловероятный на практике отчет) и о подозрительной деятельности (такой отчет уже более вероятен).

Одновременно Банк России ввел как новые показатели в состав отчетности для Росфинмониторинга, так и уточнил уже имеющиеся, в т.ч. не связанные с новыми отчетами.

Подробный обзор изменений был опубликован на сайте Межрегионального учебного центра финансового мониторинга "Смысловы".

news01042022-1

Предупреждение в ЛК Росфинмониторинга о том, что в связи со вступлением в силу с 1 апреля 2022 версии форматов 2.0, предусмотренных Указанием Банка России 4937-У, на сайте Росфинмониторинга ведутся технологические работы по настройке форм предоставления отчетности. До завершения работ направлять информацию необходимо с использованием форм отчетности версии 1.5


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
17.02.25

Утверждено Постановление от 11.02.2025 №131, которым определяются Правила передачи информации в Росфинмониторинг

13.02.25

Изменены сроки направления уведомлений в Банк России о назначении на должности и об освобождении от должности отдельных должностных лиц

12.02.25

Опубликован проект порядка представления кредитными организациями, в том числе являющимися участниками платформы цифрового рубля, в Росфинмониторинг сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 и 7.11 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

07.02.25

Определен порядок действий структурных подразделений Росфинмониторинга, связанных с публикацией решений, принятых Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма

07.02.25

Ответственным сотрудником по ПОД/ФТ кредитного кооператива не может быть лицо, не соответствующее требованиям к деловой репутации, установленным в отношении данного лица федеральным законом, регулирующим деятельность КПК

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru