Новые ФЭС 2.0 в Росфинмониторинг

Новые ФЭС 2.0 в Росфинмониторинг 01.04.2022 17:10

С 1 апреля 2022 года некредитные финансовые организации, поднадзорные Банку России, должны применять обновленный Порядок составления в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Новые ФЭС 2.0 должны были появиться в Личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга с 01.04.2022 г., но настоящий момент пока так и не были размещены. Для отправки ФЭС пока используются форматы версии 1.5.

В основном изменения связаны с тем, что у НФО появилась обязанность отправлять в Росфинмониторинг новые сообщения о фактах воспрепятствования реализации Федерального закона № 115-ФЗ (маловероятный на практике отчет) и о подозрительной деятельности (такой отчет уже более вероятен).

Одновременно Банк России ввел как новые показатели в состав отчетности для Росфинмониторинга, так и уточнил уже имеющиеся, в т.ч. не связанные с новыми отчетами.

Подробный обзор изменений был опубликован на сайте Межрегионального учебного центра финансового мониторинга "Смысловы".

Предупреждение в ЛК Росфинмониторинга о том, что в связи со вступлением в силу с 1 апреля 2022 версии форматов 2.0, предусмотренных Указанием Банка России 4937-У, на сайте Росфинмониторинга ведутся технологические работы по настройке форм предоставления отчетности. До завершения работ направлять информацию необходимо с использованием форм отчетности версии 1.5