Новые формы отчетов в Росфинмониторинг

Новые формы отчетов в Росфинмониторинг 06.07.2022 19:28

6 июля 2022 года новые форматы электронных сообщений версии 2.0 были размещены в личных кабинетах пользователей на сайте Росфинмониторинга.

Соответствующие ФЭС появились в разделе Подготовка / Корректировка / Удаление.

Росфинмониторинг разместил в личных кабинетах также уведомление о том, что 6 июля 2022 г. с 12:00 мск будут размещены новые web-формы ФЭС версии 2.0, утвержденные Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18. В случае возникновения сложностей при формировании и отправке ФЭС по версии формата 2.0 до 11 июля 2022 г. допускается направление сведений по версии 1.2.

Принципиальных изменений в описании ФЭС в Росфинмониторинг не произошло. Пользователи при переходе с ФЭС 1.2 на ФЭС 2.0 дискомфорта испытать не должны. Принцип заполнения отчетности остался таким же, что и прежде.

Новые ФЭС 2.0 в Росфинмониторинг, опубликованные 06 июля 2022 года, распространяются на:

-  лизинговые компании, организации федеральной почтовой связи, организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, организаторов азартных игр, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, операторов по приему платежей, коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов, операторов связи, имеющих право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, операторов связи, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных, и операторов лотерей;

- индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

- адвокатов, нотариусов, доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг;

- аудиторские организации и индивидуальных аудиторов.