Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Новые изменения в 115 закон

« Назад

Новые изменения в 115 закон 03.03.2021 01:37

Президентом РФ был подписан Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. № 22-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части урегулирования правового статуса лиц без гражданства».

Статьей 3 Федерального закона № 22-ФЗ были внесены изменения и в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ.

Согласно изменениям, в рамках процедур по ПОД/ФТ круг документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в РФ, стал более гибким. Если ранее требовалось устанавливать сведения о миграционной карте, то теперь необходимо будет устанавливать сведения в отношении документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в РФ (отметим, что миграционная карта является только одним из видов документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в РФ).

Изменения в 115 закон вступят в силу с 23 августа 2021 г. и потребуют изменения правил внутреннего контроля в части программы идентификации клиентов.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
29.06.22

Порядок взаимодействия банков и ЦБ при определении уровня риска совершения клиентами подозрительных операций вступит в силу с 1 июля

22.06.22

01 июля 2022 года вступит в силу Приказ Росфинмониторинга от 20.05.2022 №100 об утверждении требований к идентификации

22.06.22

Вступила в силу новая редакция Постановления Правительства РФ от 30 июня 2012 г. №667

17.06.22

Росфинмониторинг предложил новый порядок проведения ведомством контрольных мероприятий в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

08.06.22

06 июня 2022 года на официальном сайте Росфинмониторинга было опубликовано описание структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru