Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Новые особенности отправки отчетности в Росфинмониторинг

« Назад

Новые особенности отправки отчетности в Росфинмониторинг 01.04.2022 17:06

01 апреля 2022 года вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 г. №18 "Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Приказ от 8 февраля 2022 г. №18 пришел на смену приказа Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 г. № 110 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В документе, который распространяется на субъектов 115-ФЗ (кроме поднадзорных Банку России), перечислены виды отчетности в Росфинмониторинг и сроки ее предоставления. Установлены способы заполнения отчетности: в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга или с помощью программного обеспечения, разработанного с учетом требований Приказа Росфинмониторинга №18.

Отправка ФЭС, как и ранее, возможна только через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.

Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга "Смысловы" сделал обзор Приказ Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 г. №18.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
18.05.24

В личных кабинетах пользователей на сайте Росфинмониторинга 17 мая 2024 года было опубликовано Информационное сообщение Росфинмониторинга о проверке паспортов

18.05.24

Почему в личных кабинетах некоторых пользователей нет доступа к перечням Росфинмониторинга

08.05.24

Постановление Правительства РФ от 04.05.2024 №574 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. №209» вступит в силу 16 мая 2024 года

08.05.24

Пользователи личных кабинетов получили уведомления о необходимости обновить правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ

08.05.24

Росфинмониторингом обновлены справочники к описанию структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru