Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Новые особенности отправки отчетности в Росфинмониторинг

« Назад

Новые особенности отправки отчетности в Росфинмониторинг 01.04.2022 17:06

01 апреля 2022 года вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 г. №18 "Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Приказ от 8 февраля 2022 г. №18 пришел на смену приказа Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 г. № 110 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В документе, который распространяется на субъектов 115-ФЗ (кроме поднадзорных Банку России), перечислены виды отчетности в Росфинмониторинг и сроки ее предоставления. Установлены способы заполнения отчетности: в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга или с помощью программного обеспечения, разработанного с учетом требований Приказа Росфинмониторинга №18.

Отправка ФЭС, как и ранее, возможна только через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.

Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга "Смысловы" сделал обзор Приказ Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 г. №18.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
04.07.25

Банк России уточнит порядок идентификации при операциях через сервис "Cash-in в СБП"

01.07.25

Новый приказ Росфинмониторинга № 74: установлен порядок идентификации клиентов

01.07.25

С 1 июля вступили в силу изменения в 115-ФЗ: цифровой рубль включён в систему противодействия отмыванию доходов

01.07.25

Росфинмониторинг подготовил проект нового приказа, которым утверждаются обновлённые особенности направления запросов в электронной форме в кредитные организации и филиалы иностранных банков

30.06.25

Опубликованы описания форматов электронных документов, предусмотренных приказом Росфинмониторинга от 16 мая 2023 года №117

 

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru