01 апреля 2022 года вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 г. №18 "Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Приказ от 8 февраля 2022 г. №18 пришел на смену приказа Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 г. № 110 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В документе, который распространяется на субъектов 115-ФЗ (кроме поднадзорных Банку России), перечислены виды отчетности в Росфинмониторинг и сроки ее предоставления. Установлены способы заполнения отчетности: в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга или с помощью программного обеспечения, разработанного с учетом требований Приказа Росфинмониторинга №18.
Отправка ФЭС, как и ранее, возможна только через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.
Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга "Смысловы" сделал обзор Приказ Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 г. №18.