Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Новые особенности отправки отчетности в Росфинмониторинг

« Назад

Новые особенности отправки отчетности в Росфинмониторинг 01.04.2022 17:06

01 апреля 2022 года вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 г. №18 "Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Приказ от 8 февраля 2022 г. №18 пришел на смену приказа Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 г. № 110 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В документе, который распространяется на субъектов 115-ФЗ (кроме поднадзорных Банку России), перечислены виды отчетности в Росфинмониторинг и сроки ее предоставления. Установлены способы заполнения отчетности: в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга или с помощью программного обеспечения, разработанного с учетом требований Приказа Росфинмониторинга №18.

Отправка ФЭС, как и ранее, возможна только через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.

Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга "Смысловы" сделал обзор Приказ Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 г. №18.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
18.11.23

Пробирная палата опубликовала список участников рынка с уровнями риска по ПОД/ФТ

18.11.23

Росфинмониторинг утвердил порядок представления российскими экспортерами информации и документов о своей деятельности

14.11.23

К полномочиям Росфинмониторинга отнесен мониторинг продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации российскими экспортерами

11.11.23

Росфинмониторинг определил для отдельных кредитных организаций ряд новых операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю

04.11.23

Исключение юридического лица из ЕГРЮЛ, а индивидуального предпринимателя из ЕГРИП по решению регистрирующего органа будет производится в связи с отнесением Центральным банком Российской Федерации юридического лица или индивидуального предпринимателя к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru