Новые отчеты о проведении национальной оценки рисков ОД/ФТ

« Назад

Новые отчеты о проведении национальной оценки рисков ОД/ФТ 25.12.2022 00:54

На официальном сайте Росфинмониторинга размещены отчеты о проведении национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма 2021-2022.

Напомним, что субъектам 115-ФЗ эти отчеты нужно использовать для оценки рисков отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

Документы подготовлены Федеральной службой по финансовому мониторингу совместно с органами государственной власти и организациями – участниками национальной системы ПОД/ФТ, а также представителями частного сектора.

Тексты отчетов для ознакомления доступны на странице https://www.fedsfm.ru/fm/nor

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Банк России обновил признаки рискованных переводов

14.11.25

Банк России обновил перечень признаков переводов без добровольного согласия клиента

ЦБ рекомендовал усилить контроль за картами-дропами

11.11.25

ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за операциями с картами, оформленными на подставных лиц

Новое Указание Банка России № 7126-У

06.11.25

С 12 ноября 2025 года начнёт действовать новое Указание Банка России № 7126-У

Росфинмониторингу - 24 года!

01.11.25

1 ноября 2025 года исполнилось 24 года со дня образования Федеральной службы по финансовому мониторингу

Новые приказы Росфинмониторинга о порядке доведения перечней иностранных государств

31.10.25

Опубликованы новые приказы Росфинмониторинга, регламентирующие порядок доведения перечней иностранных государств до кредитных организаций

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2025
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.