Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Новые отчеты о проведении национальной оценки рисков ОД/ФТ

« Назад

Новые отчеты о проведении национальной оценки рисков ОД/ФТ 25.12.2022 00:54

На официальном сайте Росфинмониторинга размещены отчеты о проведении национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма 2021-2022.

Напомним, что субъектам 115-ФЗ эти отчеты нужно использовать для оценки рисков отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

Документы подготовлены Федеральной службой по финансовому мониторингу совместно с органами государственной власти и организациями – участниками национальной системы ПОД/ФТ, а также представителями частного сектора.

Тексты отчетов для ознакомления доступны на странице https://www.fedsfm.ru/fm/nor
 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
04.07.25

Банк России уточнит порядок идентификации при операциях через сервис "Cash-in в СБП"

01.07.25

Новый приказ Росфинмониторинга № 74: установлен порядок идентификации клиентов

01.07.25

С 1 июля вступили в силу изменения в 115-ФЗ: цифровой рубль включён в систему противодействия отмыванию доходов

01.07.25

Росфинмониторинг подготовил проект нового приказа, которым утверждаются обновлённые особенности направления запросов в электронной форме в кредитные организации и филиалы иностранных банков

30.06.25

Опубликованы описания форматов электронных документов, предусмотренных приказом Росфинмониторинга от 16 мая 2023 года №117

 

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru