Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Новые отчеты о проведении национальной оценки рисков ОД/ФТ

« Назад

Новые отчеты о проведении национальной оценки рисков ОД/ФТ 25.12.2022 00:54

На официальном сайте Росфинмониторинга размещены отчеты о проведении национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма 2021-2022.

Напомним, что субъектам 115-ФЗ эти отчеты нужно использовать для оценки рисков отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

Документы подготовлены Федеральной службой по финансовому мониторингу совместно с органами государственной власти и организациями – участниками национальной системы ПОД/ФТ, а также представителями частного сектора.

Тексты отчетов для ознакомления доступны на странице https://www.fedsfm.ru/fm/nor
 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
02.02.23

Росфинмониторинг раскрыл новые параметры индикатора риска, в отношении которых было направлено наибольшее число вопросов

28.01.23

Росфинмониторинг опубликовал в личных кабинетах инструкцию по работе с риск-оценкой

 

25.01.23

В личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга появилось уведомление о том, что с 25.01.2023 проводятся работы по апробации доведения индикатора риска

24.01.23

Росфинмониторинг обновил риск-оценки в личных кабинетах отдельных субъектов 115-ФЗ. Организации и предприниматели обнаружили, что их оценки стали хуже.

20.01.23

Поднадзорные Банку России субъекты получили поддельные "запросы" по ПОД/ФТ от регулятора

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru