Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Новые пороговые значения по идентификации клиентов в ювелирном секторе

« Назад

Новые пороговые значения по идентификации клиентов в ювелирном секторе 05.01.2023 01:37

09 января 2023 года вступают в силу отдельные положения Федерального закона от 29.12.2022 №607-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который в том числе внес изменения в закон №115-ФЗ.

С указанной даты увеличиваются пороговые значения, до которых может не проводиться идентификация клиентов-физических лиц, покупающих ювелирные и другие изделия из ДМ и ДК:

- стоимостью до 60 000 рублей;

- в розницу стоимостью до 400 000 рублей при оплате покупки с использованием персонифицированного средства платежа (т.е. банковской карты).


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
02.06.23

Росфинмониторингом для кредитных организаций была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

 

02.06.23

Росфинмониторингом для лизинговых компаний была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

02.06.23

Банк России заподозрил ломбард в возможных нарушениях из-за соседства с ювелирным магазином

30.05.23

Внесены изменения в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

30.05.23

Изменены требования к ПВК кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru