Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Новые пороговые значения по идентификации клиентов в ювелирном секторе

« Назад

Новые пороговые значения по идентификации клиентов в ювелирном секторе 05.01.2023 01:37

09 января 2023 года вступают в силу отдельные положения Федерального закона от 29.12.2022 №607-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который в том числе внес изменения в закон №115-ФЗ.

С указанной даты увеличиваются пороговые значения, до которых может не проводиться идентификация клиентов-физических лиц, покупающих ювелирные и другие изделия из ДМ и ДК:

- стоимостью до 60 000 рублей;

- в розницу стоимостью до 400 000 рублей при оплате покупки с использованием персонифицированного средства платежа (т.е. банковской карты).


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
23.09.23

Внесены изменение в Положение от 19 марта 2014 г. №209 о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу

23.09.23

Опубликовано Информационное сообщение Росфинмониторинга от 15.09.2023 г. «О повышении внимания лизинговых компаний к операциям (сделкам), связанным с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование»

23.09.23

Опубликовано Информационное письмо Росфинмониторинга от 20.09.2023 об исчислении времени для замораживания и блокирования денег и имущества

23.09.23

Федеральная Пробирная палата предложила пройти анкетирование по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ

18.09.23

Росфинмониторинг предоставил Федеральной Пробирной палате информацию о ювелирах, допустивших просрочки в сдаче информации о проверках клиентов

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru