Новые правила уведомлений о ПОД/ФТ-специалистах 21.11.2025 00:24Банк России издал Указание № 7169-У (вступает в силу 1 октября 2026 года), которое устанавливает новые формы и порядок предоставления уведомлений о назначении, временном исполнении обязанностей и освобождении ряда контролирующих должностных лиц.
Документ распространяется также на специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, - в части процедуры уведомлений.
На кого распространяются новые правила?
Требования действуют для следующих финансовых организаций:
- кредитные организации (банки);
- страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды (НПФ);
- управляющие компании инвестиционных и паевых фондов;
- микрофинансовые компании (МФК).
Эти организации обязаны уведомлять Банк России о кадровых изменениях ПОД/ФТ-должностных лиц, а также своевременно обновлять сведения, если они меняются.
Что важно для ПОД/ФТ-подразделений
- Вводятся единые формы уведомлений (о назначении, об освобождении, о временном исполнении).
- Срок направления уведомления в Банк России - не позднее трёх рабочих дней.
- Уточнён перечень документов, прилагаемых к уведомлению (в т. ч. документ, удостоверяющий личность, сведения о трудовой деятельности, документы о судимости/дисквалификации при наличии иностранного гражданства).
- Уведомления подаются исключительно через личный кабинет.
- Банк России вправе запрашивать дополнительные сведения или корректировать ошибки в представленных данных.