Новые приказы Росфинмониторинга о порядке доведения перечней иностранных государств 31.10.2025 22:318 ноября 2025 года вступают в силу два приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 июня 2025 года:
- Приказ № 122,
- Приказ № 123.
Оба документа направлены на совершенствование порядка доведения до кредитных организаций и филиалов иностранных банков перечней иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, информация о которых используется при осуществлении обязательного контроля в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Приказ № 122 утверждает Порядок доведения перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю. Документ заменяет приказ Росфинмониторинга от 12 августа 2019 года № 222, утративший силу с момента вступления нового порядка.
Приказ № 123 утверждает Порядок доведения перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица подлежит обязательному контролю. Этим приказом признан утратившим силу приказ Росфинмониторинга от 1 сентября 2021 года № 188.
Оба документа устанавливают единый механизм доведения соответствующих перечней до кредитных организаций и филиалов иностранных банков - посредством размещения машиночитаемого файла в личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга и уведомления участников по электронной почте.
Установлено, что размещение перечня должно осуществляться не позднее пяти рабочих дней после вступления в силу акта Росфинмониторинга, которым утверждается перечень. Начало применения перечней кредитными организациями и филиалами иностранных банков устанавливается не ранее чем через 40 календарных дней со дня вступления в силу соответствующего акта.
Принятие данных приказов направлено на повышение прозрачности, оперативности и единообразия процедур информирования участников финансового рынка о перечнях, используемых в целях финансового мониторинга.