Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Новые ПВК по финмониторингу у бухгалтеров, юристов, адвокатов и нотариусов

« Назад

Новые ПВК по финмониторингу у бухгалтеров, юристов, адвокатов и нотариусов 15.01.2022 01:02

С 13 января 2022 года лица, оказывающие бухгалтерские или юридические услуги, адвокаты, нотариусы, аудиторы должны разработать и утвердить новые правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ).

С указанной даты вступило в силу Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 №1188, устанавливающее требования к правилам внутреннего контроля.

Напомним, что правила внутреннего контроля являются обязательным документом и регламентируют организационные основы работы, направленной на ПОД/ФТ/ФРОМУ при реализации лицами, оказывающими бухгалтерские или юридические услуги, адвокатами, нотариусами, аудиторами обязанностей, установленных законом от 07.08.2001 г. №115-ФЗ.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
21.02.24

Новый регламент Росфинмониторинга по ведению учета организаций и предпринимателей

21.02.24

Разъяснения по порядку прекращения доступа к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга

21.02.24

Пользователи личного кабинета на сайте Росфинмониторинга массово получили уведомления от Росфинмониторинга об отсутствии активности при работе с перечнями.

21.02.24

С 1 марта 2024 года на 1 сентября 2024 года переносятся сроки вступления в силу изменений нормативных актов Росфинмониторинга

21.02.24

Опубликована Памятка Росфинмониторинга для субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru