Новые ПВК по финмониторингу у бухгалтеров, юристов, адвокатов и нотариусов

Новые ПВК по финмониторингу у бухгалтеров, юристов, адвокатов и нотариусов 15.01.2022 01:02

С 13 января 2022 года лица, оказывающие бухгалтерские или юридические услуги, адвокаты, нотариусы, аудиторы должны разработать и утвердить новые правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ).

С указанной даты вступило в силу Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 №1188, устанавливающее требования к правилам внутреннего контроля.

Напомним, что правила внутреннего контроля являются обязательным документом и регламентируют организационные основы работы, направленной на ПОД/ФТ/ФРОМУ при реализации лицами, оказывающими бухгалтерские или юридические услуги, адвокатами, нотариусами, аудиторами обязанностей, установленных законом от 07.08.2001 г. №115-ФЗ.