Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Новые ПВК по финмониторингу у бухгалтеров, юристов, адвокатов и нотариусов

« Назад

Новые ПВК по финмониторингу у бухгалтеров, юристов, адвокатов и нотариусов 15.01.2022 01:02

С 13 января 2022 года лица, оказывающие бухгалтерские или юридические услуги, адвокаты, нотариусы, аудиторы должны разработать и утвердить новые правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ).

С указанной даты вступило в силу Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 №1188, устанавливающее требования к правилам внутреннего контроля.

Напомним, что правила внутреннего контроля являются обязательным документом и регламентируют организационные основы работы, направленной на ПОД/ФТ/ФРОМУ при реализации лицами, оказывающими бухгалтерские или юридические услуги, адвокатами, нотариусами, аудиторами обязанностей, установленных законом от 07.08.2001 г. №115-ФЗ.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
08.06.24

18 июня 2024 года вступит в силу Указание Банка России от 09.01.2024 №6655-У о порядке взаимодействия с Банком России через личный кабинет 

08.06.24

Опубликовано Информационное письмо Банка России от 05.06.2024 №ИН-08-12/35 «Об информировании клиентов о применяемых ограничениях»

01.06.24

В каких случаях риелторы выбирают коды 8001 и 8002 при заполнении сообщений об обязательном контроле

31.05.24

Президентом РФ 29 мая 2024 года были подписаны два федеральных закона, вносящих изменения в 115-ФЗ

24.05.24

Опубликован проект изменений в требования к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru