Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Новые ПВК по финмониторингу у бухгалтеров, юристов, адвокатов и нотариусов

« Назад

Новые ПВК по финмониторингу у бухгалтеров, юристов, адвокатов и нотариусов 15.01.2022 01:02

С 13 января 2022 года лица, оказывающие бухгалтерские или юридические услуги, адвокаты, нотариусы, аудиторы должны разработать и утвердить новые правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ).

С указанной даты вступило в силу Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 №1188, устанавливающее требования к правилам внутреннего контроля.

Напомним, что правила внутреннего контроля являются обязательным документом и регламентируют организационные основы работы, направленной на ПОД/ФТ/ФРОМУ при реализации лицами, оказывающими бухгалтерские или юридические услуги, адвокатами, нотариусами, аудиторами обязанностей, установленных законом от 07.08.2001 г. №115-ФЗ.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
30.11.24

Указание Банка России от 21.10.2024 №6905-У вступит в силу 8 декабря 2024 года

30.11.24

Опубликовано Указание Банка России от 21.10.2024 №6904-У

27.11.24

Опубликовано Информационное письмо Банка России "О неприменении к кредитным организациям мер за несоблюдение порядка и сроков представления в Росфинмониторинг информации в форме расширенной выписки"

21.11.24

Установлен порядок сообщения страховыми компаниями информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

19.11.24

Опубликованы Указания Банка России, которыми устанавливаются порядок сообщения Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru