Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Стали известны новые схемы отмывания в 2019 г.

« Назад

Стали известны новые схемы отмывания в 2019 г. 25.12.2019 00:19

Сфера финансового мониторинга традиционно очень динамична и богата на нововведения. Не стал исключением и завершающийся 2019 год, который запомнится в истории внутреннего контроля не только новыми форматами отчетности, глобально изменившими систему информационного взаимодействия банков с Росфинмониторингом, но и новыми схемами сомнительных операций, получившими свое развитие на фоне усиления контрольных механизмов дистанционного надзора со стороны Банка России. Принимая во внимание сохраняющуюся тенденцию по отзыву Банком России лицензий у кредитных организаций за недостатки систем внутреннего контроля и неумение противодействовать сомнительным операциям, правильное понимание системы рисков в сфере финансового мониторинга приобретает критически важное значение для современных банков. О новых схемах сомнительных операций и акцентах мер внутреннего контроля в банках мы побеседовали с одним из ведущих экспертов в этой сфере Михаилом Каратаевым, который на правах Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ ПАО Московский кредитный банк принимал участие в числе 5 отобранных Банком России кредитных организаций в подготовке оценки и демонстрации международным экспертам особенностей работы российских банков по противодействию отмыванию денег.

Читайте материал по ССЫЛКЕ.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
16.04.21

Банк России 16.04.2021 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации БАНК "НЕЙВА"

07.04.21
В личном кабинете на сайте Росфинмониторинга появилось новое тестирование: 89 вопросов за 75 минут
07.04.21

Положение о представлении информации в Росфинмониторинг, утвержденное 209 Постановлением Правительства, может быть изменено

07.04.21

Росфинмониторингом были размещены структура электронного сообщения и структура квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения для реализации Приказа ведомства от 16.07.2020 г. № 171

01.04.21

В 2021 году Росфинмониторингом будут осуществляться проверки всех категорий поднадзорных организаций и индивидуальных предпринимателей

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru