Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Стали известны новые схемы отмывания в 2019 г.

« Назад

Стали известны новые схемы отмывания в 2019 г. 25.12.2019 00:19

Сфера финансового мониторинга традиционно очень динамична и богата на нововведения. Не стал исключением и завершающийся 2019 год, который запомнится в истории внутреннего контроля не только новыми форматами отчетности, глобально изменившими систему информационного взаимодействия банков с Росфинмониторингом, но и новыми схемами сомнительных операций, получившими свое развитие на фоне усиления контрольных механизмов дистанционного надзора со стороны Банка России. Принимая во внимание сохраняющуюся тенденцию по отзыву Банком России лицензий у кредитных организаций за недостатки систем внутреннего контроля и неумение противодействовать сомнительным операциям, правильное понимание системы рисков в сфере финансового мониторинга приобретает критически важное значение для современных банков. О новых схемах сомнительных операций и акцентах мер внутреннего контроля в банках мы побеседовали с одним из ведущих экспертов в этой сфере Михаилом Каратаевым, который на правах Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ ПАО Московский кредитный банк принимал участие в числе 5 отобранных Банком России кредитных организаций в подготовке оценки и демонстрации международным экспертам особенностей работы российских банков по противодействию отмыванию денег.

Читайте материал по ССЫЛКЕ.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
28.07.21
Подписано соглашение о порядке осуществления информационного взаимодействия в целях ПОД/ФТ при перемещении через таможенную границу Союза наличных денежных средств и денежных инструментов
27.07.21

Банк России предлагает внести изменения в Положения Банка России от 12.12.2014 № 444-П и от 15.10.2015 № 499-П, касающиеся идентификации клиентов.

25.07.21

Росфинмониторингом утверждены особенности направления запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

25.07.21

Внесены изменения в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг

20.07.21

Росфинмониторинг внесен изменения в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru