Сфера финансового мониторинга традиционно очень динамична и богата на нововведения. Не стал исключением и завершающийся 2019 год, который запомнится в истории внутреннего контроля не только новыми форматами отчетности, глобально изменившими систему информационного взаимодействия банков с Росфинмониторингом, но и новыми схемами сомнительных операций, получившими свое развитие на фоне усиления контрольных механизмов дистанционного надзора со стороны Банка России. Принимая во внимание сохраняющуюся тенденцию по отзыву Банком России лицензий у кредитных организаций за недостатки систем внутреннего контроля и неумение противодействовать сомнительным операциям, правильное понимание системы рисков в сфере финансового мониторинга приобретает критически важное значение для современных банков. О новых схемах сомнительных операций и акцентах мер внутреннего контроля в банках мы побеседовали с одним из ведущих экспертов в этой сфере Михаилом Каратаевым, который на правах Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ ПАО Московский кредитный банк принимал участие в числе 5 отобранных Банком России кредитных организаций в подготовке оценки и демонстрации международным экспертам особенностей работы российских банков по противодействию отмыванию денег.
Читайте материал по ССЫЛКЕ.