Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Новые требования по ПОД/ФТ к адвокатам, нотариусам, юристам, бухгалтерам и аудиторам вступили в силу

« Назад

Новые требования по ПОД/ФТ к адвокатам, нотариусам, юристам, бухгалтерам и аудиторам вступили в силу 24.04.2021 22:10

23 апреля 2021 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 09.04.2021 №569 "Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".
Правила регулируют порядок передачи указанными лицами в Росфинмониторинг информации о сделках или финансовых операциях, указанных в пунктах 2 и 2.1 статьи 7.1 Федерального закона №115.

Установлено, что адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, представляют в Росфинмониторинг информацию об установленных статьей 7.1 закона №115 сделках или финансовых операциях при наличии у них любых оснований полагать, что такие сделки или финансовые операции осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Также установлено, что аудиторские организации и индивидуальные аудиторы при оказании аудиторских услуг при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, уведомляют об этом Росфинмониторинг.

Определены сроки передачи указанной информации - в течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующей сделки или финансовой операции.

Правила предписывается, что информация подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью и представляется в Росфинмониторинга в электронной форме путем использования личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.

Был определен состав электронного сообщения. В него включаются:

- сведения, необходимые для идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца;

- вид операции (сделки) и основания ее совершения;

- дата совершения операции (сделки) и сумма, на которую она совершена;

- обстоятельства, послужившие основанием полагать, что операция (сделка) клиента осуществляется или может быть осуществлена в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Был установлен и порядок отправки информации при невозможности направления электронного сообщения через личный кабинет: в таком случае информация предоставляется в Росфинмониторинг нарочно или заказным письмом с уведомлением о вручении, также представляется оптический или цифровой носитель информации, содержащий электронное сообщение, а также прилагается сопроводительное письмо.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
22.10.21

Избранная Банком России мера воздействия в виде отзыва лицензии признана не адекватной допущенному нарушению в сфере ПОД/ФТ

18.10.21

Утверждены ФЭС 1.2: новые формы отчетов в Росфинмониторинг с 2021

08.10.21

Росфинмониторинг разъяснил порядок представления сведений об операциях по получению или расходованию НКО денежных средств и (или) иного имущества

04.10.21

Одна из операций, подлежащих обязательному контролю, из указанных в 6 статье закона №115, изложена в новой редакции

30.09.21

Утвержден порядок доведения до банков перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств клиентом подлежит обязательному контролю

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru