Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Новые требования Росфинмониторинга к идентификации

« Назад

Новые требования Росфинмониторинга к идентификации 22.06.2022 01:37

01 июля 2022 года вступит в силу Приказ Росфинмониторинга от 20.05.2022 №100 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций".

Нормативный акт пришел на смену Приказу Росфинмонторинга от 22 ноября 2018 г. №366 и устанавливают правила проведения идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.

Нормативный акт потребует глубокой переработки программ изучения и идентификации клиентов, анкет клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров.

Изменения затронули следующие категории организаций и предпринимателей:

- ювелирный сектор;

- сектор ДМ и ДК;

- агентства недвижимости;

- лизинговые компании;

- операторы по приему платежей;

- факторинговые компании;

- игорный сектор и лотереи;

- организации почты и связи;

- лица, оказывающие юридические и бухгалтерские услуги, адвокатов, нотариусов и аудиторов.

 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
29.06.22

Порядок взаимодействия банков и ЦБ при определении уровня риска совершения клиентами подозрительных операций вступит в силу с 1 июля

22.06.22

01 июля 2022 года вступит в силу Приказ Росфинмониторинга от 20.05.2022 №100 об утверждении требований к идентификации

22.06.22

Вступила в силу новая редакция Постановления Правительства РФ от 30 июня 2012 г. №667

17.06.22

Росфинмониторинг предложил новый порядок проведения ведомством контрольных мероприятий в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

08.06.22

06 июня 2022 года на официальном сайте Росфинмониторинга было опубликовано описание структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru