Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Новые требования Росфинмониторинга к идентификации

« Назад

Новые требования Росфинмониторинга к идентификации 22.06.2022 01:37

01 июля 2022 года вступит в силу Приказ Росфинмониторинга от 20.05.2022 №100 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций".

Нормативный акт пришел на смену Приказу Росфинмонторинга от 22 ноября 2018 г. №366 и устанавливают правила проведения идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.

Нормативный акт потребует глубокой переработки программ изучения и идентификации клиентов, анкет клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров.

Изменения затронули следующие категории организаций и предпринимателей:

- ювелирный сектор;

- сектор ДМ и ДК;

- агентства недвижимости;

- лизинговые компании;

- операторы по приему платежей;

- факторинговые компании;

- игорный сектор и лотереи;

- организации почты и связи;

- лица, оказывающие юридические и бухгалтерские услуги, адвокатов, нотариусов и аудиторов.

 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
21.02.24

Новый регламент Росфинмониторинга по ведению учета организаций и предпринимателей

21.02.24

Разъяснения по порядку прекращения доступа к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга

21.02.24

Пользователи личного кабинета на сайте Росфинмониторинга массово получили уведомления от Росфинмониторинга об отсутствии активности при работе с перечнями.

21.02.24

С 1 марта 2024 года на 1 сентября 2024 года переносятся сроки вступления в силу изменений нормативных актов Росфинмониторинга

21.02.24

Опубликована Памятка Росфинмониторинга для субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru