01 июля 2022 года вступит в силу Приказ Росфинмониторинга от 20.05.2022 №100 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций".
Нормативный акт пришел на смену Приказу Росфинмонторинга от 22 ноября 2018 г. №366 и устанавливают правила проведения идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.
Нормативный акт потребует глубокой переработки программ изучения и идентификации клиентов, анкет клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров.
Изменения затронули следующие категории организаций и предпринимателей:
- ювелирный сектор;
- сектор ДМ и ДК;
- агентства недвижимости;
- лизинговые компании;
- операторы по приему платежей;
- факторинговые компании;
- игорный сектор и лотереи;
- организации почты и связи;
- лица, оказывающие юридические и бухгалтерские услуги, адвокатов, нотариусов и аудиторов.