Новые требования Росфинмониторинга к отказам от операций 11.08.2025 02:1411 августа 2025 года начал действовать приказ Росфинмониторинга от 30.06.2025 № 134, устанавливающий новые требования к формату, структуре, наименованию и размеру электронных сообщений об отказе от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, если одной из сторон является иностранная или международная организация, включенная в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.
Документ определяет:
- порядок формирования сообщений, квитанций о приеме и уведомлений об отказе в приеме;
- особенности направления сообщений через личный кабинет или на съемных носителях по согласованию с Росфинмониторингом;
- перечни кодов, используемых при формировании сообщений.
Новые правила пришли на смену приказу № 117 от 16.05.2023, который признан утратившим силу.
Напомним, что в соответствии с п. 1 ст. 3.2 Федерального закона от 28.12.2012 № 272-ФЗ кредитные и некредитные финансовые организации обязаны отказывать в проведении операций, если одной из сторон выступает организация из перечня нежелательных, и информировать об этом Росфинмониторинг в установленном порядке.