Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Указание Банка России от 11.12.2019 N 5351-У «О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации»

« Назад

Новый нормативный акт по ПОД/ФТ адресован банкам и МФО 29.01.2020 01:12

Опубликовано указание Банка России от 11.12.2019 N 5351-У «О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации».

Кредитная организация, которой в соответствии со 115 законом может быть поручено проведение идентификации, должна иметь лицензию, предоставляющую право осуществлять банковские операции по привлечению во вклады денежных средств физических лиц в рублях.

Кредитная организация, которой в соответствии со 115 законом может быть поручено проведение упрощенной идентификации, должна иметь лицензию, предоставляющую право осуществлять банковские операции по привлечению во вклады денежных средств физических лиц в рублях или по осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

МФО, которая в соответствии со 115 законом может поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации, должна соответствовать следующим требованиям:

- иметь организационно-правовую форму хозяйственного общества;

- быть членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации;

- в отношении микрофинансовой организации в едином государственном реестре юридических лиц должна отсутствовать запись о недостоверности сведений.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
16.04.21

Банк России 16.04.2021 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации БАНК "НЕЙВА"

07.04.21
В личном кабинете на сайте Росфинмониторинга появилось новое тестирование: 89 вопросов за 75 минут
07.04.21

Положение о представлении информации в Росфинмониторинг, утвержденное 209 Постановлением Правительства, может быть изменено

07.04.21

Росфинмониторингом были размещены структура электронного сообщения и структура квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения для реализации Приказа ведомства от 16.07.2020 г. № 171

01.04.21

В 2021 году Росфинмониторингом будут осуществляться проверки всех категорий поднадзорных организаций и индивидуальных предпринимателей

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru