Новый штраф в сфере ПОД/ФТ

01 сентября 2022 года вступили в силу изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

Федеральный закон от 04.03.2022 №31-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" внес изменения в указанный кодекс, дополнив его статьей 15.27.3. «Совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем».

Установлено, что совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, заведомо полученными для совершающего указанные сделки или финансовые операции лица преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости иного имущества, являющихся предметом административного правонарушения, с конфискацией денежных средств или иного имущества либо без таковой или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток с конфискацией денежных средств или иного имущества либо без таковой.